证券代码：605138           证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-070

转债代码：111009           转债简称：盛泰转债




                   盛泰智造集团股份有限公司

         第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）公司监事会于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第二十一次监事会会议通知。

    （三）本次会议于 2023 年 12 月 6 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。

    （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资
金的议案》；
    监事会认为，本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事
项，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、解
决公司暂时的流动资金需求、降低公司财务费用，符合募集资金使用计划和安排，
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司
本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项
目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    特此公告。

                                       盛泰智造集团股份有限公司监事会

                                                     2023 年 12 月 7 日