证券代码：605177           证券简称：东亚药业          公告编号：2023-033



                    浙江东亚药业股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2023 年 5 月 31 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会
大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 26
日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于延长向不特定对象
发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-035）。


    （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次

                                     1
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。


    特此公告。


                                               浙江东亚药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 31 日


       上网公告文件
    1、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


       报备文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议。




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