证券代码：605177           证券简称：东亚药业           公告编号：2023-055
债券代码：111015           债券简称：东亚转债



                      浙江东亚药业股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子
邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》、《2023 年
半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集
资金等额置换的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-057）
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。


    特此公告。




                                                     浙江东亚药业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2023 年 8 月 10 日



        上网公告文件
    独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


        报备文件
    第三届董事会第十八次会议决议。