证券代码：605178          证券简称：时空科技         公告编号：2023-050


                    北京新时空科技股份有限公司
        2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、持有人会议召开情况
       北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第
一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 13 日（星期二）在北
京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室以现场结合通讯的方式
召开。出席本次会议的持有人共 48 人，代表员工持股计划份额 18,850,300.20 份，
占公司 2023 年员工持股计划已认购总份额 25,096,900.20 份的 75.11%。

       本次会议由公司董事会秘书王新才先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合《北京新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《北京
新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定。

    二、持有人会议审议情况

    （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议
案》
    根据《北京新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相
关规定，同意设立 2023 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2023 年员工持
股计划的日常管理机构，代表持有人行使 2023 年员工持股计划所对应的股东权
利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的
任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 18,850,300.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    （二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》

    选举王新才、慈海滨、魏梦莹为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，
其中王新才为管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期间一致。

    表决结果：同意 18,850,300.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    （三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持
有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    3、代表全体持有人行使股东权利；
    4、管理员工持股计划利益分配；
    5、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异
动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（对董事、监事或高级管理人员的
分配除外）；
    6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
    7、办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；
    8、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案；
    9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    10、代表全体持有人签署相关文件；
    11、持有人会议授权的其他职责；
    12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2023 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 18,850,300.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。




    特此公告。



                                     北京新时空科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 15 日