证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-059
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行
A股股票方案的议案》 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
的议案》等议案。公司根据相关法律法规，并结合自身实际情况，对2023年度向
特定对象发行股票方案中“5、发行数量”及“6、募集资金规模和用途”的内容
进行调整，其他内容不变。
现对公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况说明如下：
一、 关于发行数量的调整
调整前 调整后
本次向特定对象发行股票数量不超过 本次向特定对象发行股票数量不超过
19,255,455 股（含本数），未超过本次发行前 17,197,153 股（含本数），未超过本次发行前
公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证 公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证
监会同意注册发行的股票数量为准。 监会同意注册发行的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发 若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生送股、资本公积转增股本或其他原因导致 生送股、资本公积转增股本或其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动的，本次发 本次发行前公司总股本发生变动的，本次发
行股票的数量上限将作相应调整。 行股票的数量上限将作相应调整。
二、 关于募集资金规模和用途的调整
调整前 调整后
本次向特定对象发行股票募集资金总额不 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超
超过 30,000.00 万元（含本数），在扣除相关 过 267,931,643.74 元（含本数），在扣除相关
发行费用后，全部用于补充流动资金。 发行费用后，全部用于补充流动资金。
三、 本次向特定对象发行股票预案的主要修订内容
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面日期
更新了本次发行股票发行数
量、募集资金总额；更新了
特别提示 特别提示
本次向特定对象发行已经履
行程序和尚需履行程序
目录 目录 更新了标题页码
更新了预案名称；补充了
释义 释义 《附条件生效的股份认购协
议之补充协议》
更新了 2022 年末应收账款和
合同资产合计金额及占比；
二/（二）本次向特定对象发行的
更新了本次发行完成后，实
目的
际控制人控制的股份比例将
增加至 46.69%
更新了本次发行股票发行价
四/（五）发行数量
第一章 本次向特 数量
定对象发行 A 股股 更新了本次发行募集资金总
四/（六）募集资金规模和用途
票方案概要 额
更新了本次向特定对象发行
五、本次发行是否构成关联交易
已经履行程序
更新了本次向特定对象发行
八、关于免于发出要约的情况
已经履行程序
更新了本次向特定对象发行
九、本次发行的审批程序
已经履行程序
第二章 发行对象 补充了《附条件生效的股份
三、附条件生效的股份认购协议之
基本情况和认购协 认购协议之补充协议》内容
补充协议内容摘要
议内容概要 摘要
第三章 董事会关
一、本次向特定对象发行股票募集 更新了本次发行募集资金总
于本次募集资金运
资金运用的概况 额
用的可行性分析
第四章 董事会关 更新持续亏损风险中 2022 年
于本次发行对公司 六/（二）经营和财务风险 营业收入和归属于母公司所
影响的讨论与分析 有者的净利润金额
第五章 发行人的
二/（一）最近三年分红情况及未 更新最近三年公司现金分红
利润分配政策及执
分配利润使用情况 情况
行情况
更新了本次发行股票发行数
量、募集资金总额；更新了
本次发行方案预计实施完毕
第六章 本次向特
一、本次发行对公司每股收益的影 的时间；更新了 2023 年扣非
定对象发行股票摊
响 前及扣非后归母净利润的预
薄即期回报分析
测数据；更新了本次发行摊
薄即期回报对主要财务指标
的影响
除上述调整之外，公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的其他内容保
持不变。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监
会同意注册后方可实施，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 2 日