证券代码：605178        证券简称：时空科技           公告编号：2023-085


                   北京新时空科技股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15
号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长宫殿海主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京新时空科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-087）。

    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技
股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-088）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届董事会第十七次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的事前认可
   意见；
3、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见。



特此公告。



                                 北京新时空科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 12 月 2 日