证券代码：605178           证券简称：时空科技        公告编号：2023-086


                      北京新时空科技股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
       北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院
15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

       会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）、审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在
财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够
独立对公司财务状况进行审计。同意本次变更公司 2023 年度审计机构的事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
新时空科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-087）。
       三、备查文件
    1、 第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




             北京新时空科技股份有限公司监事会

                             2023 年 12 月 2 日