王力安防科技股份有限公司
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2022 年年度股东大会
会 议 材 料
2023 年 5 月
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目录
2022 年年度股东大会会议须知...................................................................................2
2022 年年度股东大会会议议程...................................................................................4
议案一：2022 年度董事会工作报告.............................................................................7
（公司独立董事将在股东大会上作 2022 年度工作述职）
议案二：2022 年度监事会工作报告...........................................................................18
议案三：2022 年年度报告及摘要...............................................................................22
议案四：关于公司《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》的
议
案..................................................................................................................................23
议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案..................................................29
议案六：关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬
方案的议案..................................................................................................................30
议案七：关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案..................31
议案八：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案...................................................32
议案九：关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案......................................................................................................................33
议案十：关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
的议案..........................................................................................................................34
议案十一：关于公司吸收合并全资子公司的议案....................................................44
议案十二：关于修订公司章程的议案........................................................................46
议案十三：关于修订《股东大会议事规则》的议案....................................................51
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案........................................................52
议案十五：关于修订《关联交易决策制度》的议案....................................................53
议案十六：关于修订《对外担保管理制度》的议案....................................................54
议案十七：关于修订《对外投资管理制度》的议案....................................................55
议案十八：关于修订《独立董事工作制度》的议案....................................................56
议案十九：关于修订《募集资金管理制度》的议案....................................................57
议案二十：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案................................58
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2022 年年度股东大会会议须知
为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体
股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相
关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应
于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登
记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其
所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问
题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于
股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股
东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择 “同意”、“反对”或“弃
权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络
投票方式详见公司于 2023 年 4 月 26 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《王力安防关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（详见临时公告：2023-021）。
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六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参
会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表
决票并当场公布表决结果。
七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进
行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频
对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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2022 年年度股东大会会议议程
（2023 年 5 月 16 日）
一、 会议时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 16 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室
三、会议出席对象：
1、在股权登记日（2023 年 5 月 9 日）收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
四、会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生
（一） 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会
议人员；
（二） 议程二：审议会议议案；
1、2022 年度董事会工作报告；
（公司独立董事将在股东大会上作 2022 年度工作述职）
2、2022 年度监事会工作报告；
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3、2022 年年度报告及摘要；
4、关于公司《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》的议
案；
5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方
案的议案；
7、关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案；
8、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案；
9、关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜
的议案；
10、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的
议案；
11、关于公司吸收合并全资子公司的议案；
12、关于修订公司章程的议案；
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14、关于修订《董事会议事规则》的议案；
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
18、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
20、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案。
（三） 议程三: 股东发言或提问，相关负责人答疑；
（四） 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；
（五） 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；
（六） 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
（七） 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
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（八） 议程八：见证律师宣读法律意见书；
（九） 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
（十） 议程十：主持人宣布会议结束。
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议案一
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2022 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2022 年度的履职
情况进行总结，形成《2022 年度董事会工作报告》，具体内容如下：
一、2022 年度行业情况
房地产在整个经济中地位重要，上下游行业对经济增长的影响较大。2022
年，受宏观经济下行及其他复杂环境影响，房地产行业景气度持续下行，由于多
重因素的影响，部分头部房地产企业出现资金链问题，一些地方甚至出现了住房
交付困难，“停工断贷潮”进一步打压市场信心。
为稳定房地产市场健康发展，防范行业出现系统性风险，2022 年下半年以
来，在一系列政策作用下，虽然商品房销量并未完全回暖，但房地产市场出现了
一些积极变化，主要表现在包括商品房销售面积、商品房销售额、房地产开发投
资额等数据降幅明显收窄。总的来看，目前房地产市场还是处在调整阶段，后期
随着经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场有望逐步企稳。
二、2022 年度经营情况的讨论与分析
（一）业绩情况分析
2022 年度，公司实现总营业收入 2,202,721,288.07 元，同比降低 16.72%；归
属母公司所有者的净利润-42,985,108.22 元，同比下降 131.26%；归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润-68,508,604.38 元，同比下降 154.48%。
公司结合外部和内部因素综合分析业绩亏损的原因如下：
1、受房地产行业下行和调控的影响，多家地产公司出现资金风险。公司内
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部出于风险管控，主动调整和优化工程客户结构，进一步收缩与部分风险客户的
合作规模，采取现款现货的结算模式。同时，加大力度开拓新客户和优质客户，
中标包括保利、金地、越秀等在内的多家央企、国企和民企的集采，但是以上集
采合同和订单会有滞后性。
2、部分房地产企业资金流动性出现问题，公司结合 2022 年度综合回款、票
据违约等情况计提坏账准备金，金额为 160,571,069.45 元。
3、由于外部环境因素，房地产、物流等行业出现了大面积停工停产，制造
业企业生产经营也受到波及，生产经营相应放缓，公司产品的终端客户的下单和
安装需求后延，公司发货、运输及安装服务周期延长。
4、长恬生产基地（募投项目）及四川生产基地在 2022 年期间处于试投产状
态，设备及产线逐步调试改进，折旧分摊费用相应增加，但是尚未达到规划产能，
公司经营成本尚处于较高位置。
5、为增强品牌核心竞争力加大了广告宣传及产品研发力度，销售费用及研
发费用占比持续增加（其中业务宣传费用同比增长 53.97%；研发费用同比增长
17.51%）。
（二）2022 年度公司具体运营情况
2022 年度，公司管理层以公司经营目标为导向，践行“智能制造、智能管理、
智能产品”发展战略，调整公司组织架构，以产品为导向设立多个事业部，计划
实行独立核算成本与营收；持续完善产品结构，构建多渠道、多品类营销体系；
持续优化长恬生产基地产线试运行状态，推进四川生产基地的建设，降本增效；
建设强化营销服务体系，谨慎管控工程渠道客户回款风险；持续进行广告投入和
业务宣传，增强品牌曝光，全方位赋能经销商，扩大品牌知名度。
公司 2022 年度工作开展情况如下：
1、生产制造情况
公司的主营产品为钢质安全门、其他门（包含金木门、铜门、木门等）、智
能锁。公司 2022 年度主要产品产量及占比情况如下：
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产品类型 产量 占总产量的比例 与 2021 年度同比
增长
钢质安全门 1,244,703 72.98% -19.65%
其他门 309,797 18.17% 33.08%
智能锁 150,849 8.85% -1.72%
合计 1,705,349 100% -11.88%
公司现拥有长恬、武义、四川三大生产基地，致力于通过智能制造实现提升
产品品质、缩短生产周期、降低生产成本、确保安全生产。其中，长恬生产基地
于 2021 年年底开始试投产，生产产品主要为钢质安全门、其他门、智能锁，经
过生产技术人员及外部专家通力合作、不断调试优化生产产线和协调各生产环节
衔接的过程中，实现产能爬坡。2022 年度生产产品总计 835,365 樘（把），同比
增长 294.67%。目前长恬生产基地已投入使用且正常运行的产线包括门面自动压
纹线、开平线、门面钣金线、门扇自动胶合线、装配自动线、门面前处理喷粉线、
门面转印喷漆线、门框前处理喷粉线、门框转印喷漆线等数条产线；武义生产基
地主要生产钢质安全门和其他门，2022 年度生产产品 520,231 樘，产能相对稳定；
四川生产基地主要生产钢质安全门和其他门，2022 年度生产安全门及其他门共
349,753 樘，同比增长 49.99%，目前拥有门框柔性非标自动线、门面冲压成型自
动线、自动门框滚花线、门面自动压纹线、自动胶合压胶线。以上产线均已投入
使用，转印自动线，打包自动线目前正在调试中。
2022 年，公司固定资产增加 460,234,512.42 元，计提折旧费用为 75,618,408.14
元，同比增长 32.24%。
原材料端，钢材价格同比去年呈下降态势，结合期货端套期保值业务，高成
本压力有所缓解。
综上所述，长恬生产基地、四川生产基地处于试投产运行中且产能实现逐步
增长。公司产销数据总体均衡，仓库库存均在合理控制范围内。
2、营销体系工作进展
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2022 年度，公司主营业收入为 2,099,038,509.67 元，其他营业收入为
103,682,778.40 元。
按销售渠道划分，公司销售渠道主要分为 3 种，分别为经销商渠道（包含经
销商零售渠道（C 端）和经销商工程渠道（b 端））、工程渠道（B 端）、电商渠道。
2022 年度，各渠道营收及占比情况如下：
渠道 细分渠道 营业收入 占主营业务 与 2021 年
收入比例 同比增长
经销商渠 C 端 457,640,579.33 21.80% -20.91%
道 b端 665,510,162.02 31.71% -11.52%
工程渠道 B端 922,535,680.58 43.95% -21.91%
电商渠道 电商 53,352,087.74 2.54% 41.69%
合计 2,099,038,509.67 100% -17.68%
按产品划分，公司产品主要可分为 3 种，分别为钢质门、其他门、智能锁。
2022 年度，各类型产品营收及占比情况如下：
产品 营业收入 占 主 营 业 务 与 2021 年
收入比例 同比增长
钢质安全门 1,551,529,324.31 73.92% -16.16%
其他门 396,113,799.03 18.87% -26.30%
智能锁 151,395,386.33 7.21% -6.46%
合计 2,099,038,509.67 100.00% -17.68%
根据年初制定的经营策略，公司开展营销工作如下：
（1）公司以多品类销售增量方式，采用以安全门带动木门、智能锁等产品
的策略，续签往期优质工程客户，拓展合作产品品类；聚焦国企、央企、优质民
企，重点开拓实力强、信誉好、履约能力强的战略工程客户。2022 年度，公司
就部分房地产企业在安全门合作基础上，深化了智能锁、装甲门、木门等产品品
类。公司先后中标了保利、金地、越秀、中建国际、中梁、龙湖、朗诗的集采项
目，产品品类涉及钢质安全门、钢木门、智能锁、防火门和木门等。
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（2）鉴于部分房地产客户的风险情况，公司主动收缩与该部分客户的合作
规模，采取现款现货的结算方式，管控回款风险。报告期内经营活动产生的现金
流净额转正，体现了本年度风险管控的成果。
（3）全力以赴支持经销商的发展，包括但不限于产品培训、产品优惠政策、
广告经费分担、门店设计协助、业务承接支持等方式，提高经销商对接项目的积
极性。公司对安全门经销商采取扁平化管理，2022 年度新增经销商 383 家，置
换取缔经销商 164 家，持续优化经销商网络。
（4）积极加强团队建设，引进优秀同行业人才，建立好人才梯队，增加储
备力量，定期对现有人员进行技能和产品培训，实行优胜劣汰。2022 年底，组
织架构调整基本完成，直营团队逐步扩大完善，逐渐形成团队规模。加强内部管
理，严格把控从下单到发货期间各个环节的时间节点，合理分配人员和材料配置，
提升人员专业度，持续跟进项目进度。
（5）2022 年度，公司新增爱感品牌智能锁及全屋智能家居，结合公司布局
全屋定制行业的规划，积极推进整装家居建设，以全屋智能为突破点，通过全屋
智能家居提高消费者生活品质。
3、品牌建设情况
公司 2022 年业务宣传费用为 29,837,811.48 元，占销售费用的 12.11% ，同
比增加 53.97%。开展品牌建设情况如下：
（1）完成 10 亿+全年曝光量高铁冠名、高铁站广告、电影院广告、央视广
告投放，微博、抖音、视频号、小红书等新媒体持续更新，累积粉丝，增加曝光
量。
（2）2022 年度，共完成多篇文章编写与文案编写，完成年初产品画册设计
和招商话术设计目标，超额完成视频拍摄制作目标，并开展各类直播推广产品。
有计划的向一线品牌宣传调性靠齐，提高文章质量，增加曝光度、转评赞量。
（3）2022 年度完成多家专卖店设计、展厅设计、全国大促活动，策划完成
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战略经销商峰会，招商会，及时做好开展招商的各项准备，为招商赋能。
4、人才体系建设
在公司战略发展目标中，一直把人才战略放到首位，不断加强人才体系建设。
（1）实施组织架构调整
2022 年度，公司为了更加贴近市场，提高运行效率，把握市场先机，使前
台组织及中台组织更加协同，提高运行效率，对组织架构进行优化调整，实行以
事业部制为主体经营管理模式。
（2）持续推出人才引进政策
为加快业务发展，吸引人才落地推出各种招贤纳才政策。为了建立长效激励
机制，公司 2022 年推出第一期股权激励政策；为了培养智能制造专业化人才队
伍，评审通过了浙江永康企业技能认定基地，与永康五金技师学院建立校企合作，
设立“王力智造”班，为公司未来人才培养奠定了基础。
（3）建立有效机制保障、加快内部人才培养及梯队建设。
公司相继完善和出台了《人才引荐管理制度》、《121 人才梯队培养方案》、
《大学生招聘培养方案》、《岗位职级管理制度》，有效保障内部人才成长和培养
的制度体系，充分调动员工积极性及职业发展晋升通道；通过阿米巴经营管理模
式的引进，开展内部组织激活，实施阿米巴一级巴长、二级巴长、三级巴长竞聘
活动，发现一批有能力、有潜力的专业管理人才，为公司在新的阶段提高团队管
理，及人才战略实施提供有力保障；通过建立公司内训管理制度，通过内部云课
堂学习平台，全员利用碎片化时间进行学习通关考试，利用集中培训企业文化打
造一支优秀的管理团队，通过小组教练式培训生产、质量、供应链、IPD 流程、
以及各种管理讨论解决生产经营中实际问题，帮助员工提升各种技能。
4、董事会会议及股东会会议召开情况
2022 年度，公司共召开了 15 次会议，审议了《关于公司变更注册地址、修
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改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等 44 项议案，全体董事会出席了历
次董事会会议，并依法对董事会决策权限内的相关事项做出决策；公司共召开股
东大会会议 4 次，审议了《关于公司变更注册地址、修改<公司章程>及办理工
商变更登记的议案》等 20 项公司生产经营的重要事项，历次股东会的召开符合
《公司法》和《公司章程》等的规定，履行了必要的法律程序，决议内容符合法
律法规的相关规定。
5、投资者回报情况
公司综合考虑公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾公司发展需要
和对股东的合理回报，根据《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等
规定，经过 2022 年 5 月 12 日的 2021 年年度股东大会审议通过，2021 年年度利
润分派方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
为 43,600 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,904,000.00 元（含税），占 2021
年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 20.29%。
6、信息披露工作情况
公司董事会秘书负责日常信息披露及投资者接待， 公司信息披露指定报刊
和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证
券交易所网站。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，披露定期报告及各类临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地
向公众披露可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信
息，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。2022 年度，
公司共完成 4 份定期报告及 72 份临时公告及其附件的编制及披露工作。
公司十分重视投资者关系管理工作，指定专人接听投资者热线，定期查收投
资者专用邮箱，积级开展年度、半年度、季度业绩网上说明会，在公司官网设立
了投资者关系专栏，长期关注网上地投资者评论和媒体相关报道，积极接待投资
者来访与调研等，通过多渠道回复投资者关注的问题，加强与投资者的沟通和交
流。
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三、2023 年公司经营规划
随着维稳政策陆续出台与实施，2023 年初房地产行业下行趋势减缓，但目
前尚未完全回暖，门锁企业作为房地产下游产业链的一环，公司在 2023 年仍面
临着巨大的挑战。面对相对复杂的产业形势，公司决策规划将较为谨慎，根据年
初房地产行业和门锁行业的复苏情况、公司年度产能规划和营销计划，结合限制
性股票激励计划 2023 年度业绩考核指标，公司设置 2023 年度营业收入目标为
28.64 亿（同比 2022 年增长 30%），归属母公司所有者的净利润目标为 1.72 亿（同
比 2022 年归属母公司所有者的净利润绝对值增长 292.00%），并把业绩指标细分
到各事业部，实行全面预算，严格把控市场风险，努力实现公司经营目标。
1、生产规划
2023 年度，生产端的主要工作集中在实现长恬生产基地和四川生产基地的
产能目标上，持续调试智能产线，陆续推进智能生产制造设备进驻，优化生产工
艺，提升产线生产效率，改善订单完成及时率，实现提高产品品质，降低生产成
本，缩短生产周期，避免安全事故的生产要求，打造核心竞争力，降本增效。其
中长恬生产基地 2023 年度目标为：安全门产能达到 120 万-140 万樘/年，同比
2022 年度提升 71.42%—100%；四川生产基地一期 2023 年度目标为：产能同比
2022 年度提升 42.96%，产能达到 50 万樘/年。
2、营销规划
（1）继续开发房地产客户，筛选优质地产项目，管控回款风险。公司将延
续采用安全门带动木门、智能锁等产品的策略，推动构建多品牌、多品类、全渠
道产品营销体系，持续聚焦国企、央企、优质民企，重点开拓实力强、信誉好、
履约能力强的战略工程客户，续签往期优质工程客户，拓展合作产品品类，推动
其他门和智能锁等产品的销售增量。2023 年初，公司已陆续中标万科、首创、
中交、恒大保交楼等集采项目，加快落实集采订单。在持续扩大对大型房地产客
户的覆盖，推进开发区域性房地产客户数量的同时，着重拓展安置房项目。
（2）持续增加对经销商的支持力度，对安全门经销商采取扁平化管理的政
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策不变，着重于提升经销商的质量，开发其他品类产品的经销商，增量与质量并
重。2023 年度，计划开发零售经销商 300 家，工程经销商 300 家。
（3）实行事业部制，产供销协同，全力支持销售部门，做好客户服务工作；
引进 IPD，全链路端到端打通，以商业成功为导向开发产品；完善绩效导向的激
励和淘汰机制，积极加强团队建设，引进优秀同行业人才，建立好人才梯队；推
进直营团队建设，运用直营优势承接部分战略项目，抢占市场占有率。
（4）在重点开拓智能门、锁市场的基础上，推进智能窗、智能床、智能餐
桌、空气净化器等其他智能产品，推进全屋智能家居体系构建。
（5）持续加大电商推广营销力度，在各线上平台进行多方式全方位进行推
广种草，提升品牌热度，增加产品曝光量。
3、品牌建设规划
公司品牌建设致力于提升王力安防旗下各品牌的知名度、美誉度，提高购买
欲望、降低销售难度、为业务赋能。
（1）品牌战略制定和落实。打造一支专业高效的品牌运营团队，提升品牌
美誉度、知名度，夯实行业第一名的品牌实力。
（2）清晰母子品牌定位。保持王力品牌行业第一名，其他实现品类行业一
线品牌。
（3）品牌传播矩阵化。根据新消费场景的变革以数字营销驱动品牌战略升
级。从过去传统的线下终端开始革新，通过短视频、直播、培训的形式赋能终端，
塑造一批具有互联网思维的终端客户群，打造终端直播矩阵提高品牌展示曝光度
的同时，也为市场数字营销长期发展开拓新路径。
（4）品牌形象管理。统一品牌 VISI 形象标准，线上搭建新零售部主视觉、
文案、主策略，线下搭建经销商终端门店形象视觉统一输出标准。
（5）品牌资源建设完善。配置完善的媒体广告、公关、推广渠道，做好各
项荣誉的及时申报。
（6）创新营销战略。做好市场消费者洞察，聚焦变化引领潮流，通过企营
家、欢客平台系统策划创意营销活动打响行业美誉度，为品牌曝光、销售成交赋
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王力安防科技股份有限公司
能。
4、人才体系建设规划
2022 年底，公司完成组织架构调整后，实行以事业部制为主体经营管理模
式，赋能事业部，成为“强组织、聚人才、建机制、重文化”的推动者，构建基于
绩效实现与核心能力提升的高效团队。
（1）建立和完善总部管控的组织发展模式，提高事业部经营效果，实现人
均销售持续增长。
（2） 以人才培养与储备体系为基础，形成持续稳定的人才供给渠道。通过
招聘及内部培养体系建立人才水库，形成长效的人才培养机制，满足人才内部流
动及战略发展需求。关键人才、关键岗位领导干部胜任能力提升，达到符合公司
战略发展需要的人才匹配度。
（3） 建立总部及各事业部、公司培训体系。实现不同人才的培养功能；开
展多种招聘方式如校企合作、外部引进等征才途径满足人力需求，并将引进人才
导入人才育成轨道，满足公司的人才需求。
（4）以绩效管理体系和激励体系为基础，形成竞争机制。依据公司战略目
标，分解为各公司的年度考核目标，经层层分解，形成每个员工的绩效考核指标；
通过绩效管理和目标考核，引入激励及内部竞争机制，促成公司整体目标的达成。
（5）根据企业文化目标，建立公司企业文化实施机制和氛围。管理干部以
“使命感、目标感、客户导向、提当意识”为主题的文化制度建立及培训学习，
全员以“职业、专业，敬业、精进、挑战高目标的工匠精神”为主的企业文化活
动建立。
2023 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，科学正确决策
各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议，围
绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指
标的达成，推进公司持续快速发展。
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特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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议案二
王力安防科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2022 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着维护公司利益和
对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告
期内，监事会共召开 12 次会议，并参加了 4 次股东大会，认真听取了公司在生
产经营、财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司经营
运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的
提高。
一、监事会会议召开情况
2022 年度监事会共召开了 13 次监事会会议，会议的组织、召开及表决均合
法、独立。会议具体情况如下：
会议届次 日期 议案 参会人员
第二届监事会第 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理 徐建阳、王挺、
2022.03.08
十次会议 的议案 施鸣虹
1、2021 年度监事会工作报告；
2、2021 年年度报告及摘要；
3、2021 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》；
4、关于公司《2021 年度财务决算报告》
及《2022 年度财务预算报告》的议案；
5、关于 2021 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司董事、监事和高级管理人员
2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬方
第二届监事会第 徐建阳、王挺、
2022.04.21 案的议案；
十一次会议 施鸣虹
7、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议
案；
8、关于未披露 2021 年度内部控制评价报
告的说明的议案；
9、关于公司及子公司 2022 年度向银行等
机构申请综合授信额度及担保事宜的议
案；
10、关于 2021 年度日常关联交易确认及
2022 年度日常关联交易预计的议案；
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王力安防科技股份有限公司
11、关于公司及子公司开展应收账款保理
业务的议案。
第二届监事会第 徐建阳、王挺、
2022.04.28 1、2022 年第一季度报告
十二次会议 施鸣虹
1、关于《公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于《公司 2022 年限制性股票激励计
第二届监事会第 徐建阳、王挺、
2022.06.10 划实施考核管理办法》的议案；
十三次会议 施鸣虹
3、关于核实《公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单》的议
案。
第二届监事会第 1、关于开展 2022 年度期货套期保值业 徐建阳、王挺、
2022.06.22
十四次会议 务的议案。 施鸣虹
1、2022 年半年度报告及摘要；
第二届监事会第 徐建阳、王挺、
2022.08.25 2、2022 年半年度募集资金存放与实际使
十五次会议 施鸣虹
用情况专项报告。
1、关于调整公司 2022 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单及授予权益
第二届监事会第 徐建阳、王挺、
2022.09.15 数量的议案；
十六次会议 施鸣虹
2、关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案。
第二届监事会第 1、关于向激励对象授予预留部分限制性 徐建阳、王挺、
2022.10.19
十七次会议 股票的议案。 施鸣虹
第二届监事会第 徐建阳、王挺、
2022.10.28 1、2022 年第三季度报告。
十八次会议 施鸣虹
第二届监事会第 1、关于与关联人共同投资设立公司暨关 徐建阳、王挺、
2022.11.4
十九次会议 联交易的议案。 施鸣虹
第二届监事会第 1、关于公司监事会换届选举暨提名第三 徐建阳、王挺、
2022.12.7
二十次会议 届监事会非职工代表监事的议案。 施鸣虹
第三届监事会第 1、关于选举公司第三届监事会主席的议 徐建阳、王挺、
2022.12.23
一次会议 案。 施鸣虹
二、监事会对 2022 年度有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期，公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽
责，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了
严格的监督。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现
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公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》
或损害公司及股东利益的行为。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有
违法违规的经营行为。公司股东大会、监事会的召集、召开程序均符合相关法律
法规及《公司章程》规定，决议能够得到有效执行。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期监事会对公司的财务状况进行了检查，监事会认为，公司严格执行了
《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务运作规范，执行相关的财务制
度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符
合国家法律、法规的要求，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担
保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的良好运
行及经营风险的控制提供保证。
4、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交
易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认
为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显
失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。
5、监事会对公司对外担保情况的意见
报告期，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股
东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司利益及其他股东利益的情形。
公司为全资子公司提供担保履行了相关董事会和股东大会的审议程序，符合相关
法规要求。
三、2022 年度监事会工作计划
2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法
规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
第一，监督内控制度运行情况，参照《企业内部控制基本规范》等有关规定，
协助建立相关职能部门、健全公司内部控制体系，促使公司规范化运行。
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王力安防科技股份有限公司
第二，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等
重要方面实施检查。
第三，检查公司财务情况。加强与公司审计部、外部审计机构的沟通合作，
做到常规性检查和专项监督相结合。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财
务运作情况实施监督。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案三
王力安防科技股份有限公司
2022 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督委员会公告[2021]15 号——
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格
式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告
披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相
关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司登载在
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《王力安防 2022 年年度报告》及《王
力安防 2022 年年度报告摘要》。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案四
王力安防科技股份有限公司
关于公司《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预
算报告》的议案
各位股东、股东代表：
公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕5688 号）。根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了
《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》具体内容如下：
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度整体情况
2022 年度，公司实现总营业收入 2,202,721,288.07 元，同比降低 16.72%；归
属母公司所有者的净利润-42,985,108.22 元，同比下降 131.26%；归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润-68,508,604.38 元，同比下降 154.48%。
二、主要财务数据及分析
1、主要资产、负债数据及分析
项目名称 本期期末数 本期期末 上期期末数 上期期末数 本期期末金
数占总资 占总资产的 额较上期期
产的比例 比例（%） 末变动比例
（%） （%）
货币资金 225,902,523.80 5.99 416,460,440.12 11.42 -45.76
交易性金融资产 185,569,579.55 4.92 0 0 不适用
应收票据 46,464,460.44 1.23 163,342,705.01 4.48 -71.55
应收账款 929,620,831.07 24.67 913,272,532.35 25.04 1.79
应收款项融资 709,895.82 0.02 742,715.40 0.02 -4.42
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预付款项 62,098,610.38 1.65 52,096,672.67 1.43 19.2
其他应收款 117,180,763.20 3.11 24,366,609.19 0.67 380.91
存货 335,560,930.82 8.9 362,277,206.84 9.93 -7.37
持有待售资产 685,840.71 0.02 3,229,682.18 0.09 -78.76
其他流动资产 82,058,092.68 2.18 58,825,642.38 1.61 39.49
其他权益工具投资 1,010,000.00 0.03 1,010,000.00 0.03 0
固定资产 1,281,209,291.86 34 901,011,757.44 24.7 42.2
在建工程 209,636,972.89 5.56 487,971,482.47 13.38 -57.04
使用权资产 2,295,416.90 0.06 1,753,679.17 0.05 30.89
无形资产 212,099,336.75 5.63 151,592,264.27 4.16 39.91
长期待摊费用 264,482.47 0.01 338,704.74 0.01 -21.91
递延所得税资产 63,989,592.35 1.7 33,912,906.23 0.93 88.69
其他非流动资产 12,297,714.59 0.33 75,535,476.95 2.07 -83.72
短期借款 480,747,792.74 12.76 230,471,982.96 6.32 108.59
应付票据 104,951,727.56 2.78 97,577,492.97 2.68 7.56
应付账款 845,220,173.46 22.43 887,906,817.51 24.34 -4.81
合同负债 167,154,034.67 4.44 190,492,459.21 5.22 -12.25
应付职工薪酬 45,649,570.81 1.21 60,654,054.08 1.66 -24.74
应交税费 22,760,672.98 0.6 34,876,860.58 0.96 -34.74
其他应付款 323,057,393.70 8.57 346,590,265.80 9.5 -6.79
一年内到期的非流动负债 766,585.93 0.02 526,011.59 0.01 45.74
其他流动负债 21,691,425.43 0.58 24,764,019.69 0.68 -12.41
租赁负债 1,922,481.31 0.05 1,516,655.06 0.04 26.76
递延收益 43,734,143.80 1.16 46,106,690.88 1.26 -5.15
1、货币资金较上期期末下降 45.76%主要系上期募集资金到账，本期已使用。
2、交易性金融资产主要系本期购买理财产品，期末尚未到期所致。
3、应收票据较上期期末下降 71.55%主要系受下游房地产行业不景气影响，
期末大额应收票据逾期转应收账款。
4、预付款项较上期期末增加 19.2%主要系本期钢材价格下跌，为囤货，预
付钢材款增。
5、其他应收款较上期期末增加 380.91%主要系本期新增 1.5 亿元合作意向金，
尚未收回，已单项计提。
6、持有待售资产较上期期末减少 78.76%主要系上期搬迁新厂区，将旧厂区
待处置的设备划分为持有待售资产，本期已处置。
7、其他流动资产较上期期末增加 39.49%主要系本期亏损，预缴所得税增多。
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8、固定资产较上期期末增长 42.2%主要系本期蓬溪厂区厂房部分转固所致。
9、在建工程较上期期末减少 57.04%主要系本期蓬溪厂区厂房部分转固所致。
10、无形资产较上期期末增加 39.91%主要系本期办妥采矿权证，计入无形
资产。
11、递延所得税资产较上期期末增加 88.69%主要系受下游房地产行业不景
气影响，本期资产减值准备确认的递延所得税资产也增加。
12、其他非流动资产较上期期末减少 83.72%主要系本期办妥采矿权证，计
入无形资产；上期预付采矿权款在其他非流动资产.。
13、短期借款较上期期末增加 108.59%主要系本期为满足资金周转需求，新
增借款所致。
14、应交税费较上期期末减少 34.74%主要系下游房地产行业不景气影响，
本期销售规模有所下降，增值税减少；同时多家子公司亏损，所得税减少。
2、现金流数据及分析
增减比例
项目名称 2022 年 2021 年 增减金额 （%）
销售商品、提供劳务收到
2,429,604,680.92 2,608,647,359.41 -179,042,678.49
的现金 -6.86
收到的税费返还 78,506.43 -78,506.43 不适用
收到其他与经营活动有
37,003,233.07 50,140,382.73 -13,137,149.66
关的现金 -26.2
购买商品、接受劳务支付
1,641,420,920.49 1,890,126,253.74 -248,705,333.25
的现金 -13.16
支付给职工以及为职工
430,271,975.38 470,161,181.68 -39,889,206.30
支付的现金 -8.48
支付的各项税费 177,065,210.17 216,794,714.56 -39,729,504.39 -18.33
支付其他与经营活动有
207,363,296.72 186,112,242.05 21,251,054.67
关的现金 11.42
经营活动产生的现金流
10,486,511.23 -104,328,143.46 114,814,654.69
量净额 110.05
收回投资收到的现金 98,000,000.00 192,580,000.00 -94,580,000.00 -49.11
取得投资收益收到的现
2,992,838.73 638,192.17 2,354,646.56
金 368.96
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 815,738.00 4,074,866.70 -3,259,128.70
现金净额 不适用
收到其他与投资活动有
152,958,246.34 305,133,421.93 -152,175,175.59
关的现金 -49.87
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购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 176,129,756.11 472,741,824.42 -296,612,068.31
现金 -62.74
投资支付的现金 279,028,646.46 156,980,000.00 122,048,646.46 77.75
支付其他与投资活动有
308,008,800.00 300,000,000.00 8,008,800.00
关的现金 2.67
投资活动产生的现金流
-508,400,379.50 -427,295,343.62 -81,105,035.88
量净额 不适用
吸收投资收到的现金 97,786,150.00 638,582,000.00 -540,795,850.00 -84.69
取得借款收到的现金 787,312,834.41 280,000,000.00 507,312,834.41 181.18
收到其他与筹资活动有
200,000.00 -200,000.00
关的现金 不适用
偿还债务支付的现金 537,000,000.00 50,417,687.74 486,582,312.26 965.1
分配股利、利润或偿付利
44,823,089.42 111,458,901.87 -66,635,812.45
息支付的现金 -59.79
支付其他与筹资活动有
4,648,333.59 44,096,681.35 -39,448,347.76
关的现金 -89.46
筹资活动产生的现金流
298,627,561.40 712,808,729.04 -414,181,167.64
量净额 -58.11
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 110.05%，主要系员工人数减少，
业绩下滑，奖金减少导致支付给职工以及为职工支付的现金减少；钢材价格下降
导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。
2、收回投资收到的现金同比下降 49.11%，主要系理财收回减少所致。
3、收到其他与投资活动有关的现金同比下降 49.87%，主要系合作意向金收
回减少所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 62.74%，
主要系长恬厂区及蓬溪厂区等长期资产投入减少所致。
5、投资支付的现金同比增加 77.75%，主要系购买理财产品增加所致。
6、吸收投资收到的现金同比下降 84.69%，主要系上期发行股票增加所致。
7、取得借款收到的现金同比增加 181.18%，主要系本期短期借款增加所致。
8、偿还债务支付的现金同比增加 965.1%，主要系本期偿还短期借款增加所
致。
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 59.79%，主要系本期支
付股利减少所致。
10、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 89.46%，主要系上期增加发
行费用所致。
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11、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 58.11%，主要系上期增加募集
资金所致。
3、营业收入、成本及费用数据及分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,202,721,288.07 2,644,905,095.83 -16.72
营业成本 1,663,863,556.97 1,998,168,460.43 -16.73
销售费用 246,374,966.27 290,117,645.96 -15.08
管理费用 103,883,181.37 109,395,089.84 -5.04
财务费用 -264,327.60 -21,353,875.80 不适用
研发费用 68,618,979.36 58,392,224.84 17.51
经营活动产生的现金流量净
10,486,511.23 -104,328,143.46 110.05
额
投资活动产生的现金流量净
-508,400,379.50 -427,295,343.62 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净
298,627,561.40 712,808,729.04 -58.11
额
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付给职工以及为职工支付的
现金减少主要系员工人数减少，业绩下滑，奖金减少；购买商品、接受劳务支付
的现金减少主要系钢材价格下降；
2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动减少主要系上期
募集资金到账。
2023 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司 2022 年度的实际运营情况和结果，分析预测了公司
所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未来的发展
趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等，在下列各项基本假设的
前提下，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、预算编制基础假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
27
王力安防科技股份有限公司
2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
3、公司 2023 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产；
7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、2023 年度主要财务预算指标
2023 2022 增长比例
营业收入 28.64 亿 22.03 亿 30%
净利润 1.72 亿 -0.43 亿 -
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
对 2023 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司
管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投
资风险。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
、
28
王力安防科技股份有限公司
议案五
王力安防科技股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东、股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2023〕5688 号）审计，截
至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润（母公司报表口径）392,073,266.50 元，
归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）为人民币-42,985,108.22 元。本
次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回
购注销的限制性股票后的股本 439,577,500 为基数，向其余股东每 10 股派发现金
红利 2 元（含税），不送股不以公积金转增股本。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案六
王力安防科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023
年薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案如下：
单位：元
2022 年度从公司获
序号 姓名 职务(注) 2023 年度薪酬方案
得的税前报酬总额
1 王跃斌 董事长、总经理 822,978.90
2 王琛 董事、副总经理 542,780.00
3 应敏 董事 410,162.01
4 胡迎江 董事 310,622.12
5 滕旭 独立董事 0 公司三位现任独立董事
6 张占江 独立董事 0 2023 年度津贴为 84000 元
7 董望 独立董事 0 （税前），已离任的 3 位独
立董事将不再从公司获取
8 牟晓生 独立董事（已离任） 84,000.00
津贴，其他董事、高级管
9 李永明 独立董事（已离任） 84,000.00
理人员薪酬 2023 年总体
10 吴文仙 独立董事（已离任） 84,000.00 保持不变，其实际金额和
董事会秘书、副总 542,580.00 发放方式根据个人劳动合
11 陈泽鹏 同、工作绩效、岗位贡献
经理
12 陈智贤 副总经理（已离任） 457,851.03 以及公司薪酬管理规定而
确定。
13 王李霞 副总经理 445,694.00
14 王顺达 副总经理 611,972.00
15 李琼杏 副总经理 452,106.79
16 支崇铮 副总经理 337,552.84
17 陈俐 财务总监 262,135.36
合计 / 5,448,435.05
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
30
王力安防科技股份有限公司
议案七
王力安防科技股份有限公司
关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案如下：
单位：元
2022 年度从公司获得
序号 姓名 职务(注) 2023 年度薪酬方案
的税前报酬总额
11 徐建阳 监事会主席 223,544.96 三位监事 2023 年薪酬总
体保持不变，其实际金额
和发放方式根据个人劳动
12 施鸣虹 监事 188,205.78 合同、工作绩效、岗位贡
献以及公司薪酬管理规定
而确定。
13 王挺 职工代表监事
315,659.01
合计 / 727,409.75
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案八
王力安防科技股份有限公司
关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，经公司第三
届董事会审计委员会提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权董
事长根据市场收费情况，确定公司 2023 年度的审计费用。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案九
王力安防科技股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向
银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足
的营运资金，公司 2023 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行
包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存
外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：
1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过 15 亿元人民币。
2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 15
亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综
合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为全资子公司浙江王力门业有限公司提
供担保，担保额度不超过 7 亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金
额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过
上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
本次公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额
度的授权自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023
年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期
内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订
具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行
召开董事会或股东大会。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案十
王力安防科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联
交易预计的议案
各位股东、股东代表：
一、2022 年度日常关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易（单位：元）
1) 采购商品和接受劳务的关联交易
关联交
关联方 实际交易额 预计交易额 实际与预计的差异
易内容 差异原因
浙江中运物流有限 接受劳 直营业务
12,078,691.33 20,000,000.00 -7,921,308.67
公司 务 未达预期
浙江丹弗中绿科技 购买商
1,343,119.59 2,000,000.00 -656,880.41
股份有限公司 品
浙江康廷大酒店有 接受劳
1,215,493.28 2,000,000.00 -784,506.72
限公司 务
杭州绿建物资有限 购买商
246,467.25 2,000,000.00 -1,753,532.75
公司 品
浙江广纳工贸有限 购买商
0 10,000.00 -10,000.00
公司 品
武义航大塑料制品 购买商 0
300,000.00 -300,000.00
有限公司 品
小 计 14,883,771.45 26,310,000.00 -11,426,228.55
2) 出售商品和提供劳务的关联交易
序号 关联方 关联交 实际交易额 预计交易额 实际与预计的 差异原因
易内容 差异
1 西宁王爵防盗 门及配 4,275,561.44 7,000,000.00 -2,724,438.56
门有限公司、 件
青海良骏商贸
有限公司[注]
2 浙江蓝装建设 门及配 204,621.78 400,000.00 -195,378.22
有限公司 件
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王力安防科技股份有限公司
3 浙江广纳工贸 门及配 119,399.85 280,000.00 -160,600.15
有限公司 件
小 计 4,599,583.07 7,680,000.00 -3,080,416.93
[注]西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司系由自然人朱孟良
控制，故合并披露。
2、关联租赁情况（单位：元）
1)公司承租情况
序号 出租方名 租赁资产 实际交易额 预计交易额 实际与预计 差异原因
称 种类 的差异
1 万泓集团 办公楼及 1,518,082.16 1,350,000.00 168,082.16
有限公司 厂房
2 能诚集团 办公楼及 1,600,000.00 41,600.00
1,641,600.00
有限公司 厂房
小 计 3,159,682.16 2,950,000.00 209,682.16
实际交易额：简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入
租赁负债计量的可变租赁付款额。
2)其他关联租赁情况
2021 年 11 月，浙江王力与王力实业签订《租赁合同》，浙江王力将位于浙
江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路 371 号 E 座 7 楼的办公用房租赁给王
力实业，租赁面积 1,120 ㎡，相关的租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日，租金为每年 797,126.40 元，其中 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日，房租减免 100%，2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，房租减免 50%。
该办公用房系浙江王力从浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司租入，租赁期
为 2021 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，三免两减半租金扶持政策。因租
金减免，2022 年度浙江王力未与王力实业结算租赁费，但相关水电费物业费根
据实际使用面积进行代收代付。2022 年度，浙江王力共代王力实业支付水电物
业费含税金额 150,140.39 元。
3、商标转让及许可（单位：元）
2016 年王力集团有限公司将 3713702 号注册商标无偿转让给本公司，公司
自 2016 年 9 月 1 日起授权浙江广纳工贸有限公司对其生产销售的保险箱使用该
商标，约定按浙江广纳工贸有限公司实现销售额的 2%收取商标使用费。
2022 年度收取商标使用费 78,190.04 元（含税）预计商标使用费 150,000.00
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王力安防科技股份有限公司
元，实际与预计的差异金额为-71,809.96 元。
二、2023 年度日常关联交易预计
单位：元
交易类 2022 年度实际发 2023 年度预测 截止审议日实际发生
交易对象
型 生金额 金额 金额
浙江中运物流
12,078,691.33 15,000,000.00 455,547.92
有限公司
采购商 浙江丹弗中绿
品、接 科技股份有限 1,343,119.59 2,000,000.00 62,213.09
公司
受劳 浙江康廷大酒
1,215,493.28 2,000,000.00 224,069.96
务、接 店有限公司
杭州绿建物资
受服务 246,467.25 300,000.00 0.00
有限公司
合计 14,883,771.45 19,600,000.00 741,830.97
西宁王爵防盗 4,275,561.44
门有限公司、
6,000,000.00 783,217.33
青海良骏商贸
出售商 有限公司
品和提 浙江蓝装建设 204,621.78
300,000.00 0.00
有限公司
供劳务 浙江广纳工贸 119,399.85
200,000.00 53,701.95
有限公司
合计 4,599,583.07 6,500,000.00 836,919.28
万泓集团有限
1,518,082.16 0 0.00
公司
公司租
能诚集团有限
赁房屋 1,641,600.00 0 0.00
公司
合计 3,159,682.16 0 0.00
商标转 浙江广纳工贸
让及许 有限公司 78,190.04 100,000.00 15,339.85
可
总金额 22,721,226.72 25,900,000.00 1,594,090.10
三、关联方介绍和关联关系
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王力安防科技股份有限公司
（一）关联方的基本情况
1、浙江中运物流有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：吕昂
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路 326 号 1 号厂房一层
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一
般项目：国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂
2、浙江康廷大酒店有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路 68 号
经营范围：酒店经营管理；餐饮服务（具体经营项目详见食品经营许可证）；
住宿服务（具体经营项目详见《特种行业许可证》）；卷烟零售、雪茄烟零售（详
见《烟草专卖零售许可证》）；日用杂品（不含危险物品），工艺美术品（不含文
物）销售；会议服务；企业管理咨询[不含金融、证券、期货咨询，未经金融等
行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）
资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司
3、浙江丹弗中绿科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王跃斌
注册资本：3000 万元人民币
注册地址：浙江省永康市总部中心金济大厦 22 楼东
经营范围：生物基润滑油技术的研发、咨询、转让、服务；润滑油（不含危
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王力安防科技股份有限公司
险品）的生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、
崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司。
4、西宁王爵防盗门有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱孟良
注册资本：30 万元人民币
注册地址：西宁市城西区中华巷 1 号
经营范围：防盗门、防火门、木门、电控门、卷闸门、保险柜、智能电子产
品、五金配件、防盗锁具、办公用品销售及安装服务（上述经营范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：朱岩明、朱孟良
5、青海良骏商贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱金苏
注册资本：300 万元人民币
注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街 25 号晟锦豪庭 2 号楼 25-17 号
经营范围：一般项目：门窗销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品
批发；楼梯销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；
电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；办公用品销售；家具安装和维修服务；信
息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东：朱孟良、朱金苏
6、浙江广纳工贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌革
注册资本：500 万元人民币
注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期
经营范围：保险箱及配件、保险柜及配件、散热器、五金制品、铝制品、不
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王力安防科技股份有限公司
锈钢制品、办公橱柜、太阳能热水器、家用电器、电炊具、锅、滑板车、电动自
行车、五金工具、园艺工具、保温杯、防火材料、农业机械设备、发电机、电动
清洁机、钓具（以上不含电镀）制造、加工、销售；针纺织品销售；货物和技术
进出口业务。
主要股东：李爱苏、王雅鋆
7、万泓集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌革
注册资本：8180 万元人民币
注册地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号 1 幢 4 层
经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家具制造；厨具卫具及日用杂品
批发；塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；电机制造；电动机制造；发电
机及发电机组制造；工业机器人制造；家用电器制造；五金产品制造；金属工具
制造；非电力家用器具制造；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；体育用
品及器材制造；游艺用品及室内游艺器材制造；玻璃保温容器制造；风动和电动
工具制造；农业机械制造；渔具制造；日用品销售；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；货
物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东：王斌革、李爱苏
8、能诚集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：7580 万元人民币
注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路 888 号 1 幢第四层
经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输
（不含危险货物）；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通货物仓储服
39
王力安防科技股份有限公司
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；供应链管理服务；包装服务；运输货物打包服务；道路货物运
输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险
货物）；国内货物运输代理；国内贸易代理；智能仓储装备销售；物料搬运装备
销售；物料搬运装备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；
软件销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；工业控制
计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软
件开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；矿山机械制
造；矿山机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；信
息系统集成服务；云计算装备技术服务；五金产品制造；五金产品零售；控股公
司服务；企业总部管理；企业管理咨询；物业管理；日用百货销售；网络设备销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形
象策划；居民日常生活服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；市场营销策划；咨询策划服务；专业设计服务；广告设计、代理；货物
进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：王斌坚、李芳
9、杭州绿建物资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱勇兴
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555 号谷丰大厦 23 楼 2329
室
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅
室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；建筑材料
销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；专业设计服务；园林绿化工程施工；
家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；
40
王力安防科技股份有限公司
五金产品批发；非金属矿及制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；门
窗销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；日用化学产品销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；
电子元器件批发；电力电子元器件销售；塑料制品销售；皮革制品销售；机械设
备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；办公设备销售；新型金属功能材料
销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；社会经济咨询服务；环保咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：朱勇兴、姜爱娜
10、浙江蓝装建设有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱勇兴
注册资本：5000 万元人民币
注册地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 98 号 1301-14 室
经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装
修；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程
施工；消防设施工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专业设计服务；工程管理
服务；土石方工程施工；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；五金产品批发；卫
生洁具销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
主要股东： 朱勇兴、 杭州绿建物资有限公司
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方名称 关联关系
1 浙江中运物流有限公司 公司控股股东王力集团有限公司之
41
王力安防科技股份有限公司
子公司
公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚
2 浙江康廷大酒店有限公司
控制的企业
公司实际控制人王跃斌、王琛、陈
3 浙江丹弗中绿科技股份有限公司 晓君控制的华爵集团有限公司之子
公司
监事王挺配偶之父亲朱孟良持股
4 西宁王爵防盗门有限公司
50%的公司
监事王挺配偶之父亲朱孟良控制的
5 青海良骏商贸有限公司
公司
公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革
6 浙江广纳工贸有限公司
控制的企业
公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革
7 万泓集团有限公司
控制的公司
公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚
8 能诚集团有限公司
控制的公司
公司控股子公司的其他股东朱勇兴
9 杭州绿建物资有限公司
控制的公司
公司控股子公司的其他股东朱勇兴
10 浙江蓝装建设有限公司
控制的公司
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2022 年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信
状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，
双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、
公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事
项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可
比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事
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王力安防科技股份有限公司
项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关
联交易价格确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易的必要性
公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的
需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，
同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经
营业绩的稳定增长。
（二）交易的公允性
公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考
虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在
损害本公司和全体股东利益的行为。
（三）不存在重大依赖性
公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会
对关联方产生重大依赖。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案十一
王力安防科技股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司的议案
各位股东、股东代表：
为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公
司拟吸收合并下属全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称“王力高
防”）。吸收合并完成后，王力高防的法人资格将被注销，公司将依法继承其全
部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。
（一）吸收合并的方式、范围
公司通过吸收合并的方式合并王力高防全部的资产、债权债务、人员及其他
一切权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持
不变；王力高防的独立法人资格将被注销。
（二）本次吸收合并的相关安排
1、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财
产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务
清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
2、吸收合并完成后，王力高防的所有资产、债权债务、人员及其他一切权
利与义务由公司依法继承。
（三）办理本次吸收合并相关事宜的授权安排
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议且本事项需要特别决议通过。公司董事
会提请 2022 年年度股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的
全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务
清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸
收合并全部事项办理完毕止。
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王力安防科技股份有限公司
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案十二
王力安防科技股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东、股东代表：
根据法律法规更新修订《公司章程》中其他条款，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公
依照法律、行政法规、部门规章和本章 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份：
……
……
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法
法规和中国证监会认可的其他方式进 律、行政法规和中国证监会认可的其他
行。 方式进行。
第三十条 …… 第三十条 ……
公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 定执行的，股东有权要求董事会在 30
行。公司董事会未在上述期限内执行 日内执行。公司董事会未在上述期限内
的，股东有权为了公司的利益以自己的 执行的，股东有权为了公司的利益以自
名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照本条第一款的
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王力安防科技股份有限公司
执行的，负有责任的董事依法承担连带 规定执行的，负有责任的董事依法承担
责任。 连带责任。
第四十九条 …… 第四十九条 ……
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东大会 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提案的变更，应当 的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
…… ……
第五十条 …… 第五十条 ……
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向证券交易所 大会通知及股东大会决议公告时，向证
提交有关证明材料。 券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东 第五十一条 对于监事会或股东
自行召集的股东大会，董事会和董事会 自行召集的股东大会，董事会和董事会
秘书将予配合。董事会应当提供股权登 秘书将予配合。董事会将提供股权登记
记日的股东名册。 日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包括以
括以下内容： 下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当 （六）网络或其他方式的表决时间
充分、完整披露所有提案的全部具体内 及表决程序。
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
股东大会通知和补充通知中应当
见的，发布股东大会通知或补充通知时
充分、完整披露所有提案的全部具体内
同时披露独立董事的意见。
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
股东大会采用网络或其他方式的， 见的，发布股东大会通知或补充通知时
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王力安防科技股份有限公司
应当在股东大会通知中明确载明网络 同时披露独立董事的意见。
或其他方式的表决时间及表决程序。股
股东大会网络或其他方式投票的
东大会网络或其他方式投票的开始时
开始时间，不得早于现场股东大会召开
间，不得早于现场股东大会召开前一日
前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召
大会召开当日上午 9:30，其结束时间不
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
得早于现场股东大会结束当日下午
现场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00。
……
……
第七十六条 股东大会决议分为 第七十六条 股东大会决议分为
普通决议和特别决议。 普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。 所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
第七十九条 ……。 第七十九条 ……
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以征集股东投票权。 之一以上有表决权股份的股东或者依
征集股东投票权应当向被征集人充分 照法律、行政法规或者中国证监会的规
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 定设立的投资者保护机构可以公开征
或者变相有偿的方式征集股东投票权。 集股东投票权。征集股东投票权应当向
公司不得对征集投票权提出最低持股 被征集人充分披露具体投票意向等信
比例限制。 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限
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王力安防科技股份有限公司
制。
第八十二条 …… 第八十二条 ……
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，应当实行累积投票制。 决时，可以实行累积投票制。公司单一
股东及其一致行动人拥有权益的股份
前款所称累积投票制是指股东大
比例在百分之三十及以上时，应当采取
会选举董事或者监事时，每一股份拥有
累积投票制。
与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 前款所称累积投票制是指股东大
董事会应当向股东公告候选董事、监事 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
的简历和基本情况。 与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。
第九十五条 …… 第九十五条 ……
（六）被中国证监会处以证券市场 （六）被中国证监会采取证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入措施，期限未满的；
…… ……
第一百零四条 独立董事应按照 第一百零四条 独立董事应按照
法律、行政法规及部门规章的有关规定 法律、行政法规、中国证监会和证券交
执行。 易所的有关规定执行。
第一百零七条 …… 第一百零七条 ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总经
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
或者解聘公司副总经理、财务负责人等 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
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王力安防科技股份有限公司
惩事项； 总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；
……
……
第一百五十一条 公司在每一会 第一百五十一条 公司在每一会
计年度结束之日起 4 个月内向中国证监 计年度结束之日起 4 个月内向中国证监
会和证券交易所报送年度财务会计报 会和证券交易所报送年度报告，在每一
告，在每一会计年度前 6 个月结束之日 会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内
起 2 个月内向中国证监会派出机构和证 向中国证监会派出机构和证券交易所
券交易所报送半年度财务会计报告。 报送中期报告。
上述财务会计报告按照有关法律、 上述年度报告、中期报告按照有关
行政法规及部门规章的规定进行编制。 法律、行政法规及部门规章的规定进行
编制。
除上述修订条款外，其他条款保持不变，且上述条款的修订需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
二、授权董事会办理相关变更手续事宜
公司根据法律法规更新修订《公司章程》中其他条款的事项由公司股东大会
审议通过后，公司董事会将指定专人办理工商变更登记等相关事宜。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案十三
王力安防科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，
结合《公司章程》和实际情况，对以下 14 项治理制度进行相应修订，2023 年 4
月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分规章制度议
案》，其中 7 项规章制度需提交股东大会审议，其中之一为《股东大会议事规则》，
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《王力安防股东大会议事规则》（2023 年 4 月修订）。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案十四
王力安防科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，
结合《公司章程》和实际情况，对以下 14 项治理制度进行相应修订，2023 年 4
月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分规章制度议
案》，其中 7 项规章制度需提交股东大会审议，其中之一为《董事会议事规则》，
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《王力安防董事会议事规则》（2023 年 4 月修订）。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司
董事会 2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案十五
王力安防科技股份有限公司
关于修订《关联交易决策制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，
结合《公司章程》和实际情况，对以下 14 项治理制度进行相应修订，2023 年 4
月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分规章制度议
案》，其中 7 项规章制度需提交股东大会审议，其中之一为《关联交易决策制度》，
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《王力安防关联交易决策制度》（2023 年 4 月修订）。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
53
王力安防科技股份有限公司
议案十六
王力安防科技股份有限公司
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，
结合《公司章程》和实际情况，对以下 14 项治理制度进行相应修订，2023 年 4
月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分规章制度议
案》，其中 7 项规章制度需提交股东大会审议，其中之一为《对外担保管理制度》，
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《王力安防对外担保管理制度》（2023 年 4 月修订）。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
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王力安防科技股份有限公司
议案十七
王力安防科技股份有限公司
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，
结合《公司章程》和实际情况，对以下 14 项治理制度进行相应修订，2023 年 4
月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分规章制度议
案》，其中 7 项规章制度需提交股东大会审议，其中之一为《对外投资管理制度》，
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《王力安防对外投资管理制度》（2023 年 4 月修订）。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
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王力安防科技股份有限公司
议案十八
王力安防科技股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，
结合《公司章程》和实际情况，对以下 14 项治理制度进行相应修订，2023 年 4
月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分规章制度议
案》，其中 7 项规章制度需提交股东大会审议，其中之一为《独立董事工作制度》，
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《王力安防独立董事工作制度》（2023 年 4 月修订）。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案十九
王力安防科技股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，
结合《公司章程》和实际情况，对以下 14 项治理制度进行相应修订，2023 年 4
月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分规章制度议
案》，其中 7 项规章制度需提交股东大会审议，其中之一为《募集资金管理制度》，
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《王力安防募集资金管理制度》（2023 年 4 月修订）。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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王力安防科技股份有限公司
议案二十
王力安防科技股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
各位股东、股东代表：
为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，公司及全资子公司、
控股子公司拟开展期货套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，
稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。具体内容如下：
1、期货品种及交易方式
公司及全资子公司、控股子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生
产经营相关的原材料，即上海期货交易所的热轧卷板期货合约。
2、额度及期限
公司及全资子公司、控股子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的
数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内
任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
5,000 万元（含），期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
3、资金来源
从事套保业务的资金来源于公司及全资子公司、控股子公司自有资金，不得
使用募集资金直接或间接进行套保业务。
4、会计政策及考核原则
开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布
的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24
号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定执行。
开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损
益，从而将增加或减少公司利润。
特此汇报，请审议。
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王力安防科技股份有限公司
王力安防科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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