证券代码：605268          证券简称：王力安防        公告编号：2023-028



                    王力安防科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届监事
会第六次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023
年 6 月 8 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案：

    1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划 2023 年度公司业绩考核指标能进
一步激发核心团队的积极性，有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，因此，监事会同意
公司本次调整事宜。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安
防关于调整 2022 年限制性股票激励计划 2023 年度业绩考核指标的公告》，公告
编号：2023-029。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                   王力安防科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 6 月 9 日


● 备查文件
1、王力安防第三届监事会第六次会议决议。