证券代码：605268         证券简称：王力安防             公告编号：2023-038


                    王力安防科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会
第七次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年
8 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董
事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事
规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、2023 年半年度报告及摘要；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防 2023 年半年度报告》及《王力安防 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                    1
                                      王力安防科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 31 日


● 上网公告文件

   1、王力安防独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

● 备查文件
   1、王力安防第三届董事会第七次会议决议。




                                 2