证券代码：605289            证券简称：罗曼股份        公告编号：2023-038



                   上海罗曼照明科技股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况：
    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集
和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于变更注册地址、增加注册资本、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于变更注册地址、增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
好公告》（公告编号：2023-039）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040 ）。
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事
孙凯君、王聚回避表决。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 7 月 25 日 15：00 在总部大楼会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的公告》（公告编号：2023-041）。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 7 月 7 日