证券代码：605289                      证券简称：罗曼股份           公告编号：2023-039



                            上海罗曼照明科技股份有限公司
       关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》
                                    并办理工商登记的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5 日召开了第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本、修订<公司章
程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

      一、 变更公司注册地址情况
      根据工作需要，公司拟将注册地址由“上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611- 5
室”变更为 “上海市杨浦区杨树浦路 1196 号”。

      二、 增加公司注册资本、股本情况
      经公司 2022 年度股东大会批准，公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并于 2023
年 6 月 15 日办理完成首次授予股份登记工作。公司注册资本由人民币 108,337,500.00 元增
加至人民币 109,777,500.00 元，公司股份总数由 108,337,500 股增加至 109,777,500 股。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于
2023 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023-036）。

      三、修订《公司章程》具体情况
      根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，对《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》修订如下：


                           修订前                                      修订后

    第五条    公司住所：上海市杨浦区黄兴路 2005       第六条   公司住所：上海市杨浦区杨树浦路 1196

弄 2 号 B 楼 611- 5 室。                          号。
    第六条     公司注册资本为人民币 10,833.75 万        第六条     公司注册资本为人民币 10,977.75 万元。

元。

    第十九条    公司股份总数为 10,833.75 万股，全       第十九条     公司股份总数为 10,977.75 万股，全

部为人民币普通股。                                  部为人民币普通股。

       除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提请公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记
事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。




       特此公告。




                                                             上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                                                          董事会

                                                                                2023 年 7 月 7 日