证券代码：605338         证券简称：巴比食品          公告编号：2023-030



                   中饮巴比食品股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及
相关资料于 2023 年 7 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘
会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件
及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年半年度报告》及
摘要。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘公司 2023 年度财务
审计机构及内控审计机构的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于向银行申请综合授信额度
的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于提议公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                        中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 10 日