证券代码：605338           证券简称：巴比食品         公告编号：2023-042


                      中饮巴比食品股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 10 月 26 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王红女士召集和主持。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规
范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：
    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章
程》的规定；（2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年
第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司
2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此监事会认
为公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使
用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                        中饮巴比食品股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 27 日