证券代码：605338          证券简称：巴比食品         公告编号：2023-041


                   中饮巴比食品股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知
及相关资料于 2023 年 10 月 20 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事
长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性
文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年第三季度报告》。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限
公司出具了核查意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             中饮巴比食品股份有限公司董事会
                    2023 年 10 月 27 日