证券代码：605338          证券简称：巴比食品         公告编号：2023-046



                     中饮巴比食品股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通
知及相关资料于 2023 年 12 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事
长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性
文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对其持有
的已获授但尚未解除限售的 133,250 股限制性股票予以回购注销。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊先生回避表决。
    2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派方案，根据《管理办法》及公司《激
励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股
本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回
购价格及数量做相应的调整。本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格由
授予价格15.51/元/股调整为15.19元/股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整2022年限制性股票激
励计划回购价格的公告》。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊先生回避表决。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》
及《公司章程》全文。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

    7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    12、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    13、审议通过《关于提议公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2023年第三次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
        2023 年 12 月 9 日