证券代码：605338           证券简称：巴比食品         公告编号：2023-054


                    中饮巴比食品股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一)股东大会召开时间：2023 年 12 月 26 日


(二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室


(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             166,395,075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               66.5278
份总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书苏爽先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。


二、 议案审议情况


(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                            同意              反对              弃权
  股东类型                  比例                 比例               比例
                     票数              票数               票数
                            （%）                （%）              （%）
    A股        166,382,075 99.9921    13,000     0.0079       0     0.0000


2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                            同意              反对               弃权
  股东类型                  比例                  比例                比例
                     票数              票数               票数
                            （%）                （%）               （%）
    A股        166,340,975 99.9674     54,100    0.0326          0   0.0000


3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                            同意              反对               弃权
  股东类型                  比例                  比例                比例
                     票数              票数               票数
                            （%）                （%）               （%）
    A股        166,340,975 99.9674     54,100    0.0326          0   0.0000
4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意              反对                弃权
  股东类型                  比例                  比例                比例
                    票数              票数                票数
                            （%）                （%）               （%）
    A股        166,340,975 99.9674    54,100     0.0326          0   0.0000


5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意              反对                弃权
  股东类型                  比例                  比例                比例
                    票数              票数                票数
                            （%）                （%）               （%）
    A股        166,340,975 99.9674    54,100     0.0326          0   0.0000


6、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意              反对                弃权
  股东类型                  比例                  比例                比例
                    票数              票数                票数
                            （%）                （%）               （%）
    A股        166,340,975 99.9674    54,100     0.0326          0   0.0000



(二)关于议案表决的有关情况说明


    上述议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含网络投票
股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
    律师：李文婷、邵彬


2、 律师见证结论意见：


    本所认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。




                                        中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 27 日




    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议