南侨食品集团（上海）股份有限公司
  独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议
                   相关议案的独立意见


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第二十六次会
议相关议案发表独立意见如下：


一、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项
目的议案》
    本次公司向上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）、广
州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）以及天津南侨食品有
限公司（以下简称“天津南侨”）提供借款事项是基于募集资金投资
项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不影响
公司正常业务开展及资金使用，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规
章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。公 司 持 有 上 海 南
侨 99%股权，广州南侨和天津南侨均为公司全资子公司，公司对其有
绝对的控制权，上述借款方不存在影响偿债能力的重大或有事项，本
次借款事项的财务风险可控。
    同意公司使用募集资金向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供
无息借款用于募投项目的实施。


二、《关于使用募集资金向控股子公司增加注册资本的议案》
    本次向上海南侨和天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）
增资，是基于募集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投
资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、
法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司持有上海南侨 99%股权，
天津吉好为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司，对其有绝对的控
制权，本次增资的财务风险可控。
    同意公司向上海南侨以及天津吉好增资用于募投项目的实施。




                             南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                     独立董事：陈怀谷、王明志
                                               2023 年 6 月 15 日