证券代码：605339         证券简称：南侨食品          编号：临2023-040



               南侨食品集团（上海）股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
  二十次会议通知于 2023 年 6 月 22 日以书面方式发出，于 2023 年 6 月 28 日以
  现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议
  由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
  和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


  一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披
  露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
  证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-042 南侨食品集团（上
  海）股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告”）
      表决结果：2 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
      本议案为关联交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。
      由于表决该事项的非关联监事人数不足 3 人，本议案尚需递交公司 2023 年
  第一次临时股东大会审议。




      特此决议。




                                   南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                           2023 年 6 月 29 日
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