证券代码：605339             证券简称：南侨食品             编号：临2023-050



                南侨食品集团（上海）股份有限公司
              第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
  二十一次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以 E-mail 方式发出，于 2023 年 8 月 8 日
  以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会
  议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
  和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


      一、《 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  http://www.sse.com.cn）
      监事会对公司2023年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核
  意见：
      1、 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
  公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
      2、 公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的
  各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的财务状况
  以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
      监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告及其摘要编制和审
  议的人员有违反保密规定的行为。
      表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。


      二、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公
  司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
  券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-051 南
侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告”）
    表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                           2023年8月9日