证券代码：605339            证券简称：南侨食品       编号：临2023-066


           南侨食品集团（上海）股份有限公司
    关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2023年
10月20日召开了2023年第一次职工代表大会。会议审议通过了《关于换届选举第
三届监事会职工代表监事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举汪小鹰女士
为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。汪小鹰女士将与公司2023年第
二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三
届监事会非职工代表监事一致。
    上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职
的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监
事职责。




    特此公告。




                                  南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                         2023年10月21日
职工代表监事简历：

   汪小鹰女士，女，1981年10月出生，中国大陆籍，本科学历。2008年3月加

入南侨食品集团（上海）股份有限公司。