证券代码：605339                  证券简称：南侨食品                  编号：临2023-069



              南侨食品集团（上海）股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有
限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员
的公告”）
     表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
     选举陈正文先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。


二、《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公
告”）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会提名委员会审查,公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自
董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。独立董
事发表了同意的独立意见。


三、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公
告”）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会提名委员会、审计委员会审查,公司聘任古锦宜女士为公司财
务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简
历附后。独立董事发表了同意的独立意见。


四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公
告”）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会提名委员会审查,公司聘任向书贤先生为公司董事会秘书，任
期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表
了同意的独立意见。
    向书贤先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交
易所审核无异议。


五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公
告”）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    董事会聘任张恩杰先生担任公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。
    张恩杰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。


六、《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。独立董事
发表了同意的独立意见。


七、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》（详见公司披露于
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上
海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等
相关人员的公告”）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。


八、《2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                  南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 27 日
董事长简历：

    陈正文先生，男，中国台湾籍，中国香港籍，1965 年 11 月出生，研究生学

历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）总经理；

2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）总经理；

2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）总经理；

2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨

投控”）总经理、副总裁和运营长；2022 年 1 月至今任南侨投控执行副总裁；2012

年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016

年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；

2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好）总经理，

2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执

行董事；2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理；2022 年 1 月至今兼任南侨

贸易（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡南侨”）董事；2022 年 8 月至今兼

任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023 年 4 月至今任

南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“香港南侨”）董事。现任公司董事长。



总经理简历：

    林昌钰先生，男，1962 年 9 月出生，中国台湾籍，本科学历。1987 年 1 月

至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；

1996 年 8 月至 2013 年 4 月历任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）

销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上

海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 10

月任公司油脂事业发展部总经理；2017 年 10 月至今任公司总经理；2022 年 8 月

至今任重庆南侨董事。现任公司董事及总经理。



财务总监简历：
    古锦宜女士，女，1976 年 10 月出生，中国台湾籍，硕士研究生在读。2010

年 3 月至 2023 年 6 月任上海肇亿商贸有限公司（CoCo 都可茶饮集团）财务副总；

2023 年 9 月至今任公司会计部副总。现任公司财务总监。



董事会秘书简历：

    向书贤先生，男，1962 年 10 月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任

无敌科技(股)公司及子公司管理处副总经理、经营稽核长；2011 年 2 月至 2021

年 8 月任公司会计部副总经理；2021 年 8 月至 2023 年 10 月任公司财务总监；

2021 年 10 月至今任公司董事会秘书；2022 年 1 月至今任新加坡南侨董事。现任

公司董事会秘书。



证券事务代表简历

    张恩杰先生，男，1985 年 11 月出生，中国大陆籍，国际金融硕士，注册国

际投资分析师（CIIA）、中级经济师、中级物流师。2018 年 7 月加入南侨食品集

团（上海）股份有限公司。现任公司证券事务代表。