证券代码：605339          证券简称：南侨食品           编号：临2023-070



                南侨食品集团（上海）股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

  一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以

  现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议

  由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》

  和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：



      一、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（详见公司披露于信

  息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证

  券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）

  股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相

  关人员的公告”）

      表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

      选举汪时渭先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会会议审议通

  过之日起至第三届监事会任期届满之日止，简历附后。



      二、《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  http://www.sse.com.cn）

      监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

      公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

    公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，

所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的财务状况以及报告

期内经营成果和现金流量等事项。

    监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                 南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

                                                         2023年10月27日
监事会主席简历：

    汪时渭先生，男，1964 年 8 月出生，中国台湾籍，研究生学历。1998 年 10

月至 2001 年 2 月任皇家可口股份有限公司（以下简称“皇家可口”）会计处副处

长；2001 年 3 月至 2006 年 2 月任皇家可口会计处处长；2006 年 3 月至 2015 年

7 月任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）会计处处长兼任冷冻

面团总经理室特别助理；2015 年 8 月至 2020 年 2 月任南侨投控会计处资深经

理；2018 年 10 月至今任南侨投控会计主管；2020 年 2 月至今任南侨投控会计处

协理；2020 年 2 月至 2021 年 12 月任南侨投控代理发言人；2021 年 5 月至今任

南侨投控治理主管。现任公司监事会主席。