证券代码：605339          证券简称：南侨食品           编号：临2023-076



               南侨食品集团（上海）股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

  二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现

  场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议由

  公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和

  《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：



  一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见

      公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

      券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-077

      南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励

      计划部分限制性股票的公告”）

      根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》

  （以下简称“《激励计划》”）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授

  权，因 2023 年 10 月 20 日公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过了《关于换

  届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举汪

  小鹰女士为公司第三届监事会职工代表监事；2023 年 10 月 26 日，公司 2023 年

  第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举第三届监事会监事的议案》，同

  意选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事。周建中先生作为第一期

  激励计划原激励对象，汪小鹰女士作为预留部分原激励对象，已不再具备激励资
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格，公司决定回购周建中先生已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,000 股，

回购价格为 16.425 元/股，回购汪小鹰女士已获授但尚未解除限售的限制性股票

4,000 股，回购价格为 16.095 元/股；因 7 名原激励对象因个人原因离职，不再

具备激励资格，公司决定回购该 7 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票共计 38,500 股，其中：10,000 股回购价格为 16.425 元/股，28,500 股回购

价格为 16.095 元/股；因 1 名原激励对象身故，不再具备激励资格，公司决定回

购该 1 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股，回购价格为

16.425 元/股。（回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实

际 登 记 数 量 为 准 。） 公 司 就 本 次 限 制 性 股 票 回 购 事 项 支 付 的 回 购 价 款 为

1,081,537.50 元，全部为公司自有资金。公司关于本次回购注销 2021 年限制性

股票激励计划部分限制性股票的程序履行了相应的法定程序，合法有效。

     表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。




                                        南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

                                                                     2023 年 11 月 11 日




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