证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2023-024


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        公司全体监事均亲自出席本次会议
        本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、监事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2023 年 7 月 18 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会
主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
决议内容合法有效。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二期解锁暨上市的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予部分第二个解
除限售期的解除限售条件已经成就；本次可解除限售的激励对象符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效。
    综上，监事会同意公司根据相关规定，为 63 名符合解除限售条件的激励对
象所持共计 178,236 股限制性股票办理解除限售相关手续。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》（公
告编号：2023-025）。
    （二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司
股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规、
规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-026）。
    （三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，公司 1 名激励对象因个人原因离职已不再符合激励条件，
同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合
相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司与股
东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。


    特此公告。




                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
                                                  2023 年 7 月 25 日