证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2023-023


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        公司全体董事出席本次会议
        本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 7 月 18 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议
由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通
讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二期解锁暨上市的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟
先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意根据公司 2021 年第一次临时股
东大会的授权，为符合解锁条件的 63 名激励对象办理第二期解锁，解锁数量共
计 178,236 股，解锁上市日为 2023 年 7 月 28 日。
    独立董事已就此发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》（公
告编号：2023-025）。
    （二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟
先生回避表决。
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 2 日实施完成，根据《上市
公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对回购价格进
行调整，由 49.43 元/股调整为 49.13 元/股。
    独立董事已就此发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-026）。
    （三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于预留授予限
制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励条件。根据《上市公
司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 49.13 元/股的
价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股，并办理回购注销手
续。独立董事已就此发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。


    特此公告。




                                      浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 25 日