证券代码：605369            证券简称：拱东医疗           公告编号：2023-047


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     重要内容提示：


        股东大会召开日期：2023年11月6日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次
    2023 年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分
    召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日
                         至 2023 年 11 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权
      无


      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
                                   非累积投票议案
  1        《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》           √
                                    累积投票议案
 2.00      《关于选举公司第三届董事会董事的议案》              应选董事（4）人
  2.01       候选人施慧勇先生                                         √
  2.02       候选人钟卫峰先生                                         √
  2.03       候选人金世伟先生                                         √
  2.04       候选人潘建伟先生                                         √
 3.00      《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》         应选独立董事（3）人
  3.01       候选人金颖波先生                                         √
  3.02       候选人张伟坤先生                                         √
  3.03       候选人高江伟先生                                         √
 4.00      《关于选举公司第三届监事会监事的议案》              应选监事（2）人
  4.01       候选人张景祥先生                                         √
  4.02       候选人沈贵军先生                                         √


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经 2023 年 10 月 20 日公司第二届董事会第二十五次会议、第二
届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2023 年 10 月 21 日在《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  2、特别决议议案：1
  3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


     三、股东大会投票注意事项

     (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
     (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
     (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
     (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
     (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
    四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码          股票简称          股权登记日

      Ａ股                605369         拱东医疗          2023/10/27


    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员


    五、会议登记方法

    （一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件
    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委
托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效
证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
    （1）代理人的姓名；
    （2）是否具有表决权；
    （3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示（对于采用累积投票制的议案，应在表决意见栏中填报表决票数）；
    （4）委托书签发日期和有效期限；
    （5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委
托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
    5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等
有关规定执行。
    （二）参会登记方式
    1、参会登记时间：2023 年 11 月 3 日 9:00－11:00、14:00－17:00
    2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号董事会办公室
    3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采
取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传
真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。


    六、其他事项

    1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或
股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、
授权委托书等原件，以便律师验证。
    2、会议联系方式
    联系人：金世伟、王佳敏
    联系方式：0576-84081101
    邮箱：jsw@chinagongdong.com

    特此公告。


                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 21 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书



                                授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司：

      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 6
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称               同意   反对     弃权
        《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉
  1
        的议案》


序号               累积投票议案名称                       投票数
2.00    《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
 2.01     候选人施慧勇先生
 2.02     候选人钟卫峰先生
 2.03     候选人金世伟先生
 2.04     候选人潘建伟先生
        《关于选举公司第三届董事会独立董事的议
3.00
        案》
 3.01     候选人金颖波先生
 3.02     候选人张伟坤先生
 3.03     候选人高江伟先生
4.00    《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
 4.01     候选人张景祥先生
 4.02     候选人沈贵军先生
委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                    委托日期：     年   月    日


备注：
   委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于采用累积投票制的议案，请在表决意见栏中填报表决票数。
   对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                               方式一     方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -          -             -      -
4.01   例：陈××                500        100          100
4.02   例：赵××                 0         100           50
4.03   例：蒋××                 0         100          200
……   ……                       …         …           …
4.06   例：宋××                 0         100           50