证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2023-053


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2023 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已
于 2023 年 11 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董
事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、相关事项说明
    因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金（含税费，
最终价格以“招拍挂”确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内
的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产基地，土地面积在 40 亩至 70 亩之
间。董事会授权公司相关工作人员办理竞拍土地使用权的相关事宜，并在不超过
5,000 万人民币的范围内签署相关协议并办理后续事宜。
    授权有效期：自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月。


    特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
        2023 年 11 月 18 日