证券代码：605376              证券简称：博迁新材             公告编号：2023-045



                  江苏博迁新材料股份有限公司
        关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                  (三次修订稿)修订说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会

议审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的

相关议案。

       现公司就《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A 股股票

预案（三次修订稿）》的主要修订内容说明如下：
  预案章节              章节内容                          修订情况
                                          更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三
公司声明         公司声明
                                          次修订稿”
                                          更新本次向特定对象发行已履行决策程序；
特别提示         特别提示                 更新本次向特定对象发行的股票数量、募集
                                          资金总额、限售期等
                                          更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三
释义             释义
                                          次修订稿”
                                          更新本次向特定对象发行的背景和目的，更
                 二、本次向特定对象发行
                                          新对2022年营业收入变动情况的描述，更新
                 的背景和目的
                                          对2022年研发投入变动情况的描述等
第二节 发行概    三、发行对象及其与公司   更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三
况               的关系                   次修订稿”
                 四、本次向特定对象发行   更新本次向特定对象发行的股票数量、募集
                 方案概要                 资金总额、限售期等
                 六、本次发行是否导致公   更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三
                司控制权发生变化         次修订稿”
                七、本次发行方案已经取
                得有关主管部门批准的情
                                         更新本次向特定对象发行已履行决策程序
                况以及尚需呈报批准的程
                序
第三节 发行对                            更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三
                一、发行对象基本情况
象基本情况及                             次修订稿”
股份认购合同                             增加了《附生效条件的向特定对象发行股份
                二、股份认购合同摘要
摘要                                     认购协议》之补充协议的内容
第四节 董事会
                第四节 董事会关于本次
关于本次募集                             更新本次向特定对象发行的募集资金总额；
                募集资金使用的可行性分
资金使用的可                             更新对2022年收入变动情况的描述
                析
行性分析
第五节 董事会
                第五节 董事会关于本次
关于本次发行                             更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三
                发行对公司影响的讨论与
对公司影响的                             次修订稿”；更新本次发行的相关风险分析
                分析
讨论与分析
第六节 公司利
                二、最近三年利润分配及   更新了2022年度现金分红情况及审议情况；
润分配政策及
                未分配利润使用情况       删除2019年度现金分红情况
执行情况
                                         更新相关假设中的本次向特定对象发行A股
第七节 本次向
                                         股票数量、募集资金总额、发行完成时间、
特定对象发行    第七节 本次向特定对象
                                         2022年度净利润情况；更新了本次发行摊薄
股票摊薄即期    发行股票摊薄即期回报情
                                         即期回报对公司主要财务指标的影响测算
回报情况及填    况及填补措施
                                         表；更新相关文字表述：“二次修订稿”更新
补措施
                                         为“三次修订稿”等

    修订后的向特定对象发行A股股票预案具体内容详见公司同日发布的《江苏

博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

本次发行股票事项尚待上海证券交易所审核并获得中国证监会注册同意后方可

实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                  江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               2023 年 6 月 17 日