关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象
              发行股票审核意见的通知


江苏博迁新材料股份有限公司、海通证券股份有限公司：

    根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海

证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规

及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对

江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件

进行了审核，形成如下审核意见：

    一、审核意见

    江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请符

合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    二、落实问题
    请发行人结合公司经营情况、新产品研发及业务开展情况、

资产负债率水平、净利润及现金流状况、资产构成及资金占用情

况、未来发展规划等，进一步说明本次募集资金补充流动资金或

偿还银行债务的必要性及合理性，以及本次发行采用向实际控制

人定向发行股票的相关考虑。

    请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

    请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在履

行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。

    请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。
上海证券交易所上市审核中心

  二〇二三年六月二十九日