证券代码：605376         证券简称：博迁新材           公告编号：2023-053



                   江苏博迁新材料股份有限公司
           收到上海证券交易所关于向特定对象
          发行股票的审核中心意见落实函的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易

所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象

发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）【2023】445 号）（以下

简称“《落实函》”）。上交所对公司提交的向特定对象发行股票（以下简称“本

次发行”）申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，

具体需落实问题为：

    “请发行人：结合公司经营情况、新产品研发及业务开展情况、资产负债率水

平、净利润及现金流状况、资产构成及资金占用情况、未来发展规划等，进一步说

明本次募集资金补充流动资金或偿还银行债务的必要性及合理性，以及本次发行采

用向实际控制人定向发行股票的相关考虑。”

    公司将与本次发行相关中介机构按照上述《落实函》的要求，在规定期限内将

有关材料报送至上交所受理部门。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《落实函》中提出的问题进行

落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册

的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                             江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2023年7月3日