证券代码： 605376          证券简称：博迁新材        公告编号：2023-064



                 江苏博迁新材料股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议，

于 2023 年 10 月 8 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。

本次会议于 2023 年 9 月 28 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。会

议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》

及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决

议有效期及相关授权有效期的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对

象 发 行股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期 的 公告》（公告 编号：

2023-066）。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2023-067）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于子公司向关联方购买商品房的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于子公司向关联方购买商品

房的公告》（公告编号：2023-068）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 10 月 24 日下午 14:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材

料有限公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时

股东大会通知的公告》（公告编号：2023-069）。
特此公告。




             江苏博迁新材料股份有限公司

                                  董事会

                       2023 年 10 月 9 日