湖北均瑶大健康饮品股份有限公司          二〇二三年第一次临时股东大会会议资料




 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司


    二〇二三年第一次临时股东大会


                                 会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司                  二〇二三年第一次临时股东大会会议资料




                                 目        录

会议须知 ........................................................ 3

会议议程 ........................................................ 5

议案一：关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》的议案 .. 7

议案二：关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》的议案 ... 12

议案三：关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案 . 16




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                                 会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制
定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
     一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
     二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
     三、本次股东大会以现场会议形式召开。
     四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带
相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
权益和扰乱会议秩序。
     六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，
出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股
东提交征询单的先后顺序发言。

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       七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
       八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时
间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
       九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本
次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
       十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进
行拍照、摄影、录音。
       十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。




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                                 会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日（星期二）下

午 14:00 开始；

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王均豪先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》

的议案

2、关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》

的议案

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3、关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人

提名》的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、签署股东大会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束




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议案一：

关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事
                          候选人提名》的议案

各位股东及股东代表：


     湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会共同推荐王均豪、朱航明、王瀚、蒋海龙、朱晓明、罗喜悦为公

司第五届董事会非独立董事候选人（王均豪、朱航明、王瀚、蒋海

龙、朱晓明、罗喜悦简历详见本议案附件），任期自公司股东大会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经审阅第五届董

事会非独立董事候选人王均豪、朱航明、王瀚、蒋海龙、朱晓明、

罗喜悦的简历等材料，王均豪、朱航明、王瀚、蒋海龙、朱晓明、

罗喜悦符合担任上市公司非独立董事条件，未发现有《公司法》规

定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入

且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定的相关不符合担任

公司董事的其他情形。

     以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现

提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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                                 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 1 日




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议案之附件:《非独立董事候选人简历》

王均豪先生：

王均豪，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 10 月出生，工商

管理硕士，高级经济师。1995 年 10 月至 1999 年 11 月，曾任温州

均瑶宾馆总经理；1999 年 11 月至 2003 年 6 月，曾任本公司总经

理；2003 年 6 月至今，曾任均瑶集团副董事长、总裁；2003 年 6

月至今，任本公司董事长。同时担任中华全国工商业联合会农产商

会会长、全国青联常委、中国乳业制品工业协会副理事长、联合国

GTI 商业顾问委员会主席、中国企业社会责任同盟常务副会长、第

十三届上海市政协委员、上海市各地在沪企业（商会）联合会会长

等职务。曾荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事

业建设者”、“中国光彩事业突出贡献奖”、“上海十大青年经济

人物”、“中国十大杰出 CEO”、“中国十大创业领袖”、“亚洲

影响力人物奖。



朱航明先生：

朱航明，男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任

上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经

理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；

光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东

农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳


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业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会

主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理；上海均瑶（集

团）有限公司副总裁。现任公司副董事长、总经理。



王瀚先生：

王瀚，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 8 月出生，英国伦

敦大学学院 UCL 理学学士学位。 2012 年 8 月至 2014 年 4 月，任

罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司咨询顾问；2014 年 5 月至

2015 年 5 月，任美国华平投资集团有限公司投资经理；2015 年 5

月至今，任上海均瑶（集团）有限公司董事兼战略投资部副总经理；

2019 年 2 月至今，任上海华模科技有限公司董事长；2019 年 7 月

至今，任上海华瑞银行股份有限公司董事。



蒋海龙先生：

蒋海龙，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，工商管理

硕士，注册会计师、正高级会计师（教授级）。2013 年 2 月至今，

任均瑶集团副总裁兼财务负责人；2020 年 7 月至今，任爱建集团

董事、总经理。



朱晓明女士：

朱晓明，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，大学

本科学历，高级会计师。1994 年 4 月至 1997 年 9 月，任均瑶集团

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天龙航空服务有限公司出纳；1997 年 9 月至 2002 年 12 月，任均

瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管；2002 年 12 月至 2007 年 4

月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理；2007 年 4 月至

2011 年 1 月，任均瑶集团高级财务经理；2011 年 1 月至 2014 年

12 月，任均瑶集团高级财务经理、总监助理；2015 年至今任均瑶

集团财务总经理。



罗喜悦先生：

罗喜悦，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 12 月出生，浙江

政法管理干部学院经济法专科毕业。1998 年 3 月至 2003 年 12 月，

历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长；

2004 年 1 月至 2013 年 12 月，历任上海均瑶文化传播有限公司总

经理助理、常务副总经理；2014 年 1 月至今，任本公司副总经理。




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议案二：

关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候
                            选人提名》的议案

各位股东及股东代表：


     2022 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经审阅第

五届董事会独立董事候选人史占中、甘丽凝、罗劲的工作履历等材

料，史占中、甘丽凝、罗劲符合担任公司独立董事条件，不存在以

下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）

被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行

人”的情形。公司董事会同意提名史占中、甘丽凝、罗劲为公司第

五届董事会独立董事候选人。

     以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现

提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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                                 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 1 日




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议案之附件：《独立董事候选人简历》

史占中先生：

史占中，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 5 月出生，博士，

教授、高级经济师。1994 年 5 月至 1999 年 7 月，曾任上海住总（集

团）总公司部门总经理；1999 年 7 月至 2001 年 12 月，曾任上海

中复科技有限公司董事、总经理；2010 年 1 月至 2017 年 12 月，

曾任上海交通大学先进产业技术研究院副院长；2000 年 9 月至今，

历任上海交通大学安泰经济与管理学院讲师、副教授、教授、博士

生导师；曾任东方日升新能源股份有限公司独立董事；2015 年 9

月至今，任上海交通大学产业经济研究中心主任；2019 年 6 月 14

日至今，任上海申达股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，

任长江证券股份有限公司独立董事。



甘丽凝女士：

甘丽凝，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，博士，副

教授。现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授，硕士生导师，财

会系执行主任，管理学博士（财务管理）毕业于上海财经大学会计

学院，上海市商业会计学会副会长、理事。担任和元生物技术（上

海）股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司独立董事。




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罗劲先生：

罗劲，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 3 月出生，复旦大

学法学院法学硕士学位。2004 年至 2008 年，在上海市宝山区党政

机关任职；2011 年至 2013 年，任上海百良律师事务所律师； 2014

年至今，任上海市天一律师事务所律师；2022 年至今，任上海阿

波罗机械股份有限公司独立董事。




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议案三：



关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表
                      监事候选人提名》的议案

各位股东及股东代表：


     湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会共同推荐林乃机、陈

艳秋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（林乃机、陈艳秋

简历详见本议案附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第

四届监事会任期届满之日。

     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经审阅第四届监

事会非职工监事候选人林乃机、陈艳秋的简历等材料，林乃机、陈

艳秋符合担任上市公司非职工代表监事条件，未发现有《公司法》

规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁

入且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定的相关不符合担

任公司监事的其他情形。

     以上议案已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，现

提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！



                                 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 1 日

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议案之附件:《非职工代表监事候选人简历》


林乃机先生：

林乃机，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 4 月出生，工商

管理硕士。1991 年 7 月至 2000 年 4 月期间，曾任温州天龙包机实

业有限公司总经理助理；2000 年 5 月至 2011 年 3 月期间，曾任均

瑶集团航空服务有限公司总经理；2011 年 4 月至今，任均瑶集团

副总裁、董事会秘书。



陈艳秋女士：

陈艳秋，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，大学

本科学历，高级审计师。1988 年 8 月至 1989 年 7 月，曾就职于辽

宁阜新市第二制药厂；1989 年 8 月至 2008 年 9 月，曾就职于辽宁

省阜新市审计局；2008 年 10 月至今，任均瑶集团董事会审计委员

会副主任、审计部总监。




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