证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2023-046



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议

通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法

律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023

年半年度的财务状况和经营成果；确认《2023 年半年度报告》及摘要所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股

份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交

易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等法律、法规

的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《湖北均瑶大健康饮品股

份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2023-048）。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第

16 号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-049）。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    特此公告。



                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 25 日


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