证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2023-045



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，

本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议

由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司

监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年半年度报告》

及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股

份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2023-048）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部于 2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》财会〔2022〕

31 号）相关准则及通知规定，公司将执行上述规定。其他未变更部分，仍按照

财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计

准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-049）。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    特此公告。



                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 25 日




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