证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2023-054



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会

议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监

事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、

法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023

年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2023 年第三季度报告》所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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    监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，

不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关

于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事

会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》 公

告编号：2023-056）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，同意

公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月，用于与主营业务相关的生产经营。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补

充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 27 日




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