证券代码：605499            证券简称：东鹏饮料      公告编号：2023-045

                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
                   关于拟注销全资子公司的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），为进一步整合优
化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，现拟注销公司旗
下全资子公司深圳市东鹏维他命饮料有限公司、东鹏饮料市场营销(深圳)有限公
司。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关
联交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股
东大会审议。

 一、拟注销子公司基本情况和财务状况

 （一）深圳市东鹏维他命饮料有限公司

    1.社会信用证代码：91440300MA5H0Y5T3M

    2．注册资本：10,000 万元；

    3．法定代表人：刘美丽；

    4．执行董事：刘美丽；

    5．监事：林戴钦；

    6.经营范围：一般经营项目是：酒、饮料及茶叶批发。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：瓶（罐）装饮
用水制造；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；果菜汁及果菜饮料制造；
含乳饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；道路货物运输（不含危
险货物）；货物进出口；技术进出口；食品经营销售；酒制品生产；啤酒制造（生
产能力小于 1_8 万瓶/小时的啤酒灌装生产线除外）；葡萄酒制造；饮料生产；食
品、饮料批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）；中药提取物生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    7.注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区沙田坑南五巷 17 号 101；

    8.公司性质：有限责任公司（法人独资）；

    9.最近一年一期主要会计数据和财务指标：

                                               2023 年 1-6 月
              总资产（元）                         47,482.39
              总负债（元）                         50,000.00
              净资产（元）                         -2,517.61
              扣除非经常性损益的净利润（元）         -800.73

 （二）东鹏饮料市场营销(深圳)有限公司

    1．社会信用证代码：91440300MA5H0Y6963

    2．注册资本：1,000 万元；

    3．法定代表人：林木港；

    4．执行董事：林木港；

    5．监事：陈义敏；

    6.经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；销售代理；采购代理服务；
品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；
食品经营销售；食品、饮料批发。

    7.注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区沙田坑南五巷 17 号 101；

    8.公司性质：有限责任公司(法人独资)；

    9.主要会计数据和财务指标：

                                               2023 年 1-6 月
             总资产（元）                       43,150,861.82
             总负债（元）                          746,553.82
             净资产（元）                       42,404,308.00
             扣除非经常性损益的净利润（元）           2,648.79

    二、注销子公司的原因

    为进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质
量，经审慎研究，决定注销深圳市东鹏维他命饮料有限公司、东鹏饮料市场营销
(深圳)有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

    三、注销子公司对公司的影响

    公司本次注销子公司深圳市东鹏维他命饮料有限公司、东鹏饮料市场营销
(深圳)有限公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务
发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。



    特此公告。



                                         东鹏饮料（集团）股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                       2023 年 8 月 7 日