证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料         公告编号 2023-042

                 东鹏饮料（集团）股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 4 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 25 日通过通讯方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                           东鹏饮料（集团）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023 年 8 月 7 日




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