证券代码：605500          证券简称：森林包装           公告编号：2023-040

                    森林包装集团股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2023 年 7 月 10 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场
结合通讯的方式召开。鉴于公司于 2023 年 7 月 10 日召开了 2023 年第一次临时
股东大会选举产生了第三届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监
事同意，豁免本次监事会的会议通知期限。本次会议应出席监事 5 人，实际出席
监事 5 人。会议由与会监事共同推举王红波先生主持。会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                         森林包装集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 7 月 11 日