南京冠石科技股份有限公司
     未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划

    为完善公司持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和
理性投资理念，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》（证监发[2022]3 号）等相关规定以及公司现行有效的《公司章程》
的要求，综合考虑经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司董事会
制定了《南京冠石科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规
划》（以下简称“本规划”）。


一、本规划的制定原则

    股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，实行
持续稳定的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分
考虑和广泛听取独立董事、监事和股东特别是中小股东的要求和意愿，采取持续、
稳定的股利分配政策。


二、制定本规划考虑的因素

    公司着眼于长远持续的发展战略，在综合考虑企业经营发展实际情况、股东
要求和意愿、未来发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司所处发展阶段、现金流状况、盈利规模、投资资金需求、银行信贷等
情况，对利润分配做出明确的制度性安排，从而建立对投资者科学、持续、稳定
的分红回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。


三、公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划

    （一）利润分配原则
    公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、


                                     1
稳定的股利分配政策。

    （二）利润分配形式
    公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式
优先于股票股利方式。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理
的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配
性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股
票股利分配的方式进行利润分配。

    （三）利润分配的间隔期间
    在符合现金分红条件情况下，公司一般每年进行一次利润分配，公司董事会
可以根据公司的盈利状况、发展需要、资金需求状况等因素，提议公司进行中期
利润分配。

    （四）利润分配的具体条件及比例
    公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
    公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，由董事会根据下列情形，提出差异化的现金分
红方案，并提交股东大会批准：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。
    公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当
年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表


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意见后提交股东大会审议。


四、利润分配政策的决策程序

    董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方
案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时，须经
全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审
议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事
会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。
    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参
会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
    股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。


五、利润分配政策的调整

    公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者
外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得
违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行前
述条款的决策程序。


六、其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                         南京冠石科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 1 日

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