证券代码：605588          证券简称：冠石科技           公告编号：2023-073



                   南京冠石科技股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2023 年 9 月 25 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和
会议文件于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张
建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的南
京冠石科技股份有限公司 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要》。



    特此公告。




                                         南京冠石科技股份有限公司董事会


                                                   2023 年 9 月 26 日