证券代码：605599         证券简称：菜百股份          公告编号：2023-025



                 北京菜市口百货股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议通知和会议材料于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会
议于 2023 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 6 人）。会
议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    同意公司将现市场拓展部拆分为市场拓展一部和市场拓展二部。其中，市场
拓展一部负责公司北京市内连锁门店开发；市场拓展二部负责公司北京市以外区
域连锁门店开发。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、报备文件
    经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第九次
会议决议》


    特此公告。
                                       北京菜市口百货股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 27 日