证券代码：688005         证券简称：容百科技        公告编号：2023-063


            宁波容百新能源科技股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧
急会议。公司已于 2023 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的
通知。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于向韩国全资子公司载世能源株式会社增资的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司全资子公司 JAESE Energy Co., Ltd.（中文名
称：载世能源株式会社）经营范围为二次电池材料的制造、销售及进出口业务，
再生能源项目的技术开发。载世能源株式会社在韩国建设 4 万吨高镍三元正极材
料项目符合公司的全球化战略规划和下游客户需求，有利于公司把握海外市场机
遇，并加速抢占海外正极市场份额，增强对海外资本市场的影响力。
    因此，董事会同意公司以自有及自筹资金不超过 199,309 万元人民币向韩国
全资子公司 JAESE Energy Co., Ltd.（中文名称：载世能源株式会社）增资扩建 4
万吨高镍三元正极材料项目，增资完成后，公司持有载世能源株式会社股权比例
为 100%。
    出资方为宁波容百新能源科技股份有限公司，具体出资规模由管理层根据公
司实际情况决定，同意管理层根据项目建设进度分批出资并办理相关手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于在韩国建设年产4万吨高镍三元和年产2万吨磷酸锰铁锂正极项目的自愿
性披露公告》。


    二、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    经审议，公司董事会认为：2023 年 3 月 28 日，公司董事会在第二届董事会
第二十一次会议中，已审议通过了《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废 2021 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，同意对 48,626 股第一类限制性股票进行回购注
销。2023 年 6 月 28 日，公司董事会在第二届董事会第二十三次会议中，已审议
通过了《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》和《关于回购注销及作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，同意对 367,359 股第一类限制性股票进行回购注销。
    综上，公司同意后续办理 415,985 股回购注销程序，公司注册资本由人民币
453,003,170 元减少至人民币 452,587,185 元，总股本由 453,003,170 股减少至
452,587,185 股。公司董事会同意本次修订事项。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。




    特此公告。


                                   宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 21 日