证券代码：688007         证券简称：光峰科技         公告编号：2023-044


                   深圳光峰科技股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 4 日（星期一）
以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以
通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，会议由监
事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规
定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司募投项目之“光峰科技总部研发中心项目”、
“信息化系统升级建设项目”延期不存在变相改变募集资金投向、项目建设的
内容、投资总额、实施主体的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不
会对公司的正常经营产生不利影响，同意《关于公司部分募投项目延期的议
案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司部分募投项目延期的公告》。


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    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   经审核，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意修
订公司《监事会议事规则》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。


    三、备查文件

   《公司第二届监事会第二十二次会议决议》



   特此公告。



                                       深圳光峰科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 12 月 9 日




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