证券代码：688013           证券简称：天臣医疗      公告编号：2023-024


              天臣国际医疗科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

普通股股东人数                                                          8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          47,969,515

普通股股东所持有表决权数量                                   47,969,515

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               61.4592
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          61.4592


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

                                     1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例                比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）           （%）               （%）
        普通股         47,968,515 99.9979      1,000   0.0021          0   0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例                比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）           （%）               （%）
        普通股         47,930,659 99.9189      1,000   0.0020   37,856     0.0791


3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例                比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）           （%）               （%）
        普通股         47,930,659 99.9189      1,000   0.0020   37,856     0.0791


4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
                                         2
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例                 比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
      普通股         47,911,590 99.8792       20,069   0.0418   37,856     0.0790


5、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例                 比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
      普通股         47,930,659 99.9189        1,000   0.0020   37,856     0.0791


6、 议案名称：《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例                 比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
      普通股         47,930,659 99.9189       38,856   0.0811          0   0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2023 年年度董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例                 比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
      普通股         47,949,446 99.9581       20,069   0.0419          0   0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2023 年年度监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：



                                        3
                                  同意               反对                     弃权
       股东类型                          比例            比例                      比例
                           票数                  票数                   票数
                                         （%）           （%）                     （%）
         普通股         47,949,446 99.9581       20,069     0.0419             0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对                  弃权
议案
          议案名称                                         比例
序号                    票数      比例（%）      票数                   票数 比例（%）
                                                           （%）
         《关于公
         司<2022
         年年度利
  6                   1,449,269       97.3889    38,856        2.6111     0        0.0000
         润分配预
         案>的议
         案》
         《关于公
         司 2023 年
  7      年度董事     1,468,056       98.6513    20,069        1.3487     0        0.0000
         薪酬的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 本次股东大会的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决
通过。
3. 本次股东大会听取了公司《2022 年年度独立董事述职情况报告》。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：齐鹏帅、陆伟

2、 律师见证结论意见：


                                           4
    国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                  天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 19 日




                                  5