天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科创板上市公司自律监管指南
第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）和《天臣国际
医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为天
臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了相
关材料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第二届董事会第六次会议审议的
事项发表独立意见如下：
    一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案
的独立意见
    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及
预留授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，符
合公司 2021 年年度股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法
恰当，调整结果准确，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们
一致同意公司本次对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。
    二、关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案的独立意见
    公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件以及本激励
计划的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。

    综上，我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

    三、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案的独立意见
    根据《管理办法》《上市规则》等法律法规和公司 2022 年限制性股票激励计




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划的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，本激励计划首次及预留授予
部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次归属符合《公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，首次授予的 38 名激励对象符合归属的资格条
件，可归属的限制性股票数量为 118,355 股；预留授予的 10 名激励对象符合归
属的资格条件，可归属的限制性股票数量为 30,000 股，上述人员作为本次归属
的激励对象主体资格合法、有效。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证
券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司在归属期
内实施限制性股票的归属登记。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》的签署页）




独立董事：




    陆志安




    范   明




    金文龙




                                           天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                       2023 年 6 月 27 日