交控科技：交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告2023-08-30
证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-026
交控科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常经营所必
需，上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的，未损害公司利益，未
对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，未影响公司的独立性，公司不
会对上述关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易议案》，出席本次会议的董事
对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的
关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。
公司独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见：本次预计新增的日常
关联交易事项，符合公司实际经营的需要，系公司按照公平、公正、公开原则开
展，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司
当期的财务状况、经营成果产生重大影响，未影响公司的独立性。董事会审议该
议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计新增的日常关联交
易符合公司日常生产经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规
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定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股
东利益的情形，审计委员会同意公司新增日常关联交易，并将该议案提交公司董
事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同
本次 本年年初至披露日 占同类业 本次预计金额与上
关联交易 类业 上年实际
关联人 预计 与关联人累计已发 务 比 例 年实际发生金额差
类别 务比 发生金额
金额 生的交易金额 （％） 异较大的原因
例（%）
北京城市轨道交
200 0.10 - 300 0.16 公司新增预估需要
向关联人 通咨询有限公司
采购商品 2022 年新增关联交
及相关服 北京京投信安科 易为偶发，本次新增
52.4 0.03 25.00 1450.14 0.76
务 技发展有限公司 为公司根据项目需
要新增预估
合计 252.4 - 1750.14 -
注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2022 年同类业务营业收
入。上年指的是 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
2.本次新增的日常关联交易是对自董事会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开
之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
前次预计金额：
前次预计金额：
公告编号
公告编号 预计金额与实际
2023-008 关于 前次实际
关联交易类别 关联人 2022-019 关于 发生金额差异较
2023 年日常关 发生金额
2022 年日常关联 大的原因
联交易情况预计
交易预计的公告
的公告
向关联人销售 北京京投信安科
25.00 0 不适用
产品、商品 技发展有限公司
向关联人采购
北京城市轨道交
商品及相关服 300.00 300.00 不适用
通咨询有限公司
务
合计 - 300.00 25.00 300.00 -
二、关联人基本情况和关联关系
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（一）关联人的基本情况
1、北京城市轨道交通咨询有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：何孝贵
注册资本：1500 万元
主要办公地点：北京市丰台区智成北街 3 号院 1 号楼 1 层 106 室
主营业务：轨道交通规划技术咨询；建设工程项目管理；工程咨询；技术咨
询、开发、转让、服务；企业管理咨询；信息咨询（不含中介服务）；工程招标
代理；招投标代理；代理进出口；会议服务；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；
技术检测；销售机械设备、通讯设备、电子产品；出租商业用房；出租办公用房。
主要股东：北京基础设施投资有限公司持股 98%。
最近一个会计年度的主要财务数据：2022 年度营业收入 22,700 万元、总资
产 23,734 万元、净资产 13,507 万元、净利润 1,923 万元。
2、北京京投信安科技发展有限公司
企业性质： 其他有限责任公司
法定代表人：邓微微
注册资本：5000 万元
主要办公地点：北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（11）
主营业务：许可项目：互联网信息服务；建设工程勘察；建设工程施工；建
筑劳务分包；施工专业作业；检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软
件开发；专业设计服务；科技中介服务；工程管理服务；企业管理咨询；人工智
能应用软件开发；对外承包工程；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发
展；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；物业管理；计算机软硬件
及辅助设备批发；广播影视设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售；金属材料
销售；金属制品销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备租赁；充电桩销
售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；停车场服务；
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智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；
信息系统集成服务。
主要股东：京投众甫科技有限公司持股 51%，北京中科菁华科技有限公司持
股 49%
最近一个会计年度的主要财务数据：2022 年度营业收入 7,999.68 万元、总
资产 11,715.08 万元、净资产 2,174.65 万元、净利润 668.77 万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、北京城市轨道交通咨询有限公司
北京城市轨道交通咨询有限公司是公司持股 5%以上股东北京市基础设施投
资有限公司直接控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十
五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
2、北京京投信安科技发展有限公司
北京京投信安科技发展有限公司是公司持股 5%以上股东北京市基础设施投
资有限公司间接控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十
五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支
付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关
合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为向北京城市轨道交通咨询有限公司采购工
程项目第三方认证服务，向北京京投信安科技发展有限公司采购工程项目信息安
全相关的产品及服务。
交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
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（二）关联交易协议签署情况
在该议案经董事会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况与相
关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、
公允的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产
生重大影响，未影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次预计新增日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议
和第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表
了事前认可意见和明确的独立意见，本次事项无需股东大会审议。上述关联交易
预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计新增日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损
害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对交控科技本次新增日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关
事项的事前认可意见
（二）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见
（三）中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司新增日常关联
交易的核查意见
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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