证券代码：688015         证券简称：交控科技           公告编号：2023-034


                    交控科技股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 11 月 15 日   14 点 00 分
    召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日
                       至 2023 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
   （七）涉及公开征集股东投票权
      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
           关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
  1                                                          √
           办理工商变更登记的议案


      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。详见 2023 年 10
月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
      2、特别决议议案：议案 1
      3、对中小投资者单独计票的议案：无
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码         股票简称             股权登记日
       A股              688015          交控科技              2023/11/8


（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

    五、会议登记方法

    （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委
托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身
份证复印件、股东账户卡，于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日（上午 9:30～12:00，
下午 13:00～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、
传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2023 年 11 月 14 日下午 17:30 前送达，
出席会议时需携带原件。
    （二）登记地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层飞燕厅。
    （三）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股
东账户卡至公司办理登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司
的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

   六、其他事项

    1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    3、会议联系方式
    联系地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼交控科技股份有限
公司董事会办公室
    邮政编码：100070
    联系电话：010-83606086
    传    真：010-83606009
    联 系 人：毕危危、张瑾


   特此公告。



                                              交控科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 31 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
交控科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                 同意        反对   弃权
         关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
  1
         并办理工商变更登记的议案




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                         委托日期：          年    月    日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。