证券代码：688015          证券简称：交控科技           公告编号：2023-040

                     交控科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5
层 501 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            19

普通股股东人数                                                           19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            112,190,076
普通股股东所持有表决权数量                                     112,190,076
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    59.4602
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               59.4602


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规
定。公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、巩晓青律师对本次股东大会进行
            见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。



            （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

               1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
               2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
               3、公司董事会秘书毕危危先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列
            席了本次会议。



            二、议案审议情况

            （一）非累积投票议案

               1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
            登记的议案
               审议结果：通过
               表决情况：
                           同意                       反对                      弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数          比例（%）
普通股            112,160,310      99.9734         29,766     0.0266              0     0.0000




            （二）关于议案表决的有关情况说明

               1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
            股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。
               2、本次会议不涉及对中小投资者进行单独计票的议案。



            三、律师见证情况

            1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

               律师：李华律师、巩晓青律师

            2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效。


   特此公告。


                                           交控科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 16 日