证券代码：688016           证券简称：心脉医疗          公告编号：2023-035




    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公
司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年6月
19日在上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以通讯
方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年6月18日以邮件方式送达全体董
事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议由公
司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会
议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

    2023年5月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公
司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，将2022年度向特定对象发行
A股股票的募集资金总额由不超过 254,683.93万元（含本数）调减为不超过
180,922.87万元（含本数），该次调减规模已覆盖本次募投项目肿瘤介入产品生
产和研发相关支出。


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    为进一步确认募集资金调减金额对应募投项目情况，经董事会审议，本次募
投项目“全球总部及创新与产业化基地项目”和“外周血管介入及肿瘤介入医疗
器械研究开发项目”中拟使用募集资金的均不涉及肿瘤介入相关产品，公司后续
将使用自有资金投入肿瘤介入产品。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                       上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 21 日




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